Selon un rapport d'Elliptic, les échanges cryptographiques entretenant des liens opérationnels ou financiers avec la Russie continuent de contribuer au contournement des sanctions internationales.
Résumé
- Elliptic affirme que certains échanges aident la Russie à contourner les sanctions via la cryptographie.
- La rotation des portefeuilles et les échanges de roubles P2P obscurcissent les flux sanctionnés.
- La garde partagée relie les plateformes mondiales Exmo et russes.
Les plates-formes fournissent des itinéraires de transaction permettant aux entités russes d'effectuer des paiements transfrontaliers à l'abri de la surveillance bancaire traditionnelle grâce à des conversions rouble en crypto.
Bitpapa, sanctionné par l'Office américain du contrôle des actifs étrangers en mars 2024, envoie environ 9,7 % des fonds cryptographiques sortants à des cibles sanctionnées par l'OFAC, dont 5 % à la bourse sanctionnée Garantex.
ABCeX a traité au moins 11 milliards de dollars en crypto depuis son bureau de la Federation Tower de Moscou, précédemment occupé par Garantex.
Exmo prétend avoir quitté le marché russe mais continue de partager l'infrastructure de portefeuille de garde entre ses plates-formes orientées vers l'Occident et vers la Russie. Ils effectuent plus de 19,5 millions de dollars en transactions directes avec des entités sanctionnées.
Bitpapa et ABCeX utilisent la rotation du portefeuille crypto pour échapper au suivi
Bitpapa, un échange peer-to-peer avec des entreprises enregistrées aux Émirats arabes unis, cible principalement les utilisateurs russes, permettant d'échanger des roubles contre des crypto-monnaies.
L'analyse de la blockchain montre que la plateforme gère les portefeuilles pour échapper aux sanctions en faisant constamment tourner les adresses.
Cela empêche les systèmes de surveillance des transactions d'identifier Bitpapa comme contrepartie et de cacher l'origine des fonds russes.
ABCeX gère à la fois le carnet d'ordres et le trading P2P rouble-crypto depuis la Tour de la Fédération de Moscou.
L'échange utilise des stratégies de masquage de portefeuille pour empêcher les transactions cryptographiques d'être liées au service. ABCeX a envoyé des sommes à Garantex et Aifory Pro, spécialisée dans les services cash-to-crypto.
Les monnaies fiduciaires, y compris les roubles, sont converties en crypto via ces services avant d'être transférées à travers les frontières sans passer par des intermédiaires.
Les actifs peuvent ensuite être convertis en monnaie locale par l’intermédiaire de courtiers ou d’échanges cryptographiques étrangers. De nombreuses bourses maintiennent des enregistrements nominaux en dehors de la Russie tout en contribuant à des volumes élevés de transactions liées aux entités sanctionnées.
Exmo partage l'infrastructure du portefeuille entre des plates-formes distinctes
Exmo a prétendu quitter le marché russe après l'invasion de l'Ukraine en 2022 en vendant ses activités régionales à Exmo.me.
L'analyse de la blockchain contredit cette séparation opérationnelle géographique, montrant qu'Exmo.com et Exmo.me continuent de partager une infrastructure de portefeuille de garde identique.
Les cryptomonnaies déposées sur l'une ou l'autre plateforme sont regroupées dans les mêmes adresses de portefeuille chaud, tandis que les retraits pour les deux plateformes sont émis à partir d'adresses correspondantes.
L’infrastructure partagée ne montre pas de réelle séparation opérationnelle et permet aux fonds de la plateforme orientée vers la Russie de se mélanger à ceux de l’entité orientée vers l’Occident. Exmo a effectué des transactions avec Garantex, Grinex et Chatex.
Rapira, une bourse constituée en Géorgie avec un bureau à Moscou, participe au commerce en roubles et s'est engagée dans des transactions cryptographiques directes avec Grinex totalisant plus de 72 millions de dollars.
Les autorités de Moscou auraient perquisitionné les bureaux de Rapira dans le cadre d'une enquête sur une fuite de capitaux vers Dubaï.
Aifory Pro opère à Moscou, Dubaï et en Turquie, servant d'« agent de paiement pour les activités économiques étrangères » pour le commerce international entre la Russie et la Chine.