Là Police Financière du Commandement Provincial de Foggiaen collaboration avec le Unité spéciale pour la protection de la vie privée et la fraude technologique de Romeeffectué un décret de saisie préventive d'urgence – visant la confiscation également par équivalent – pour un montant total dépassant 650 000 euros. La disposition a été émise par Parquet de Foggia et par la suite validé par le Juge des Instructions Préliminaires au tribunal local.
La saisie concerne une personne résidant dans la province, faisant l'objet d'une enquête – pour diverses raisons – pour défaut de déclaration, évasion fiscale frauduleuse, auto-blanchiment Et perception indue de mesures de soutien public, y compris revenu du citoyen, revenu d'urgence Et allocation d'inclusion.
Les enquêtes : reconstitué un système d’évasion fiscale basé sur les technologies numériques
Les activités d'enquête ont été menées par l'armée Unité de Police Économique et Financière de Foggia avec la composante spécialisée du Corps et ont permis de reconstituer un système complexe de évasion fiscale Et accumulation illicite de capitalcréé grâce à l’utilisation d’outils numériques avancés liés au monde des crypto-monnaies.
D’après ce qui en est ressorti, les enquêteurs ont :
- identifié plusieurs portefeuilles de crypto-monnaie avec de grands volumes de mouvements imputables, directement ou indirectement, au suspect ;
- des plus-values significatives reconstituées et chiffrées obtenu par le biais d'opérations de trading et d'une technique de trading « inscription » sur des fractions de Bitcoin (je Satoshi), à travers des personnalisations qui auraient rendu ces fractions infongible et donc commercialisable à des prix supérieurs à la valeur nominale ;
- trouvé le manquement aux obligations de déclaration et le réutilisation d'une partie du produit en actifs et investissements, y compris une propriété précieuse, une voiture de grande puissance et plus loin crypto-monnaie.
Mélanger les crypto-monnaies pour masquer les flux
Un autre élément important concerne l'utilisation des services mélange (ou « mixer ») de cryptomonnaies, outils utilisés pour brouiller la traçabilité des opérations et complexifient la reconstruction des flux financiers.
L'analyse médico-légale – appuyée par un logiciel spécialisé fourni à la composante spéciale de la Guardia di Finanza – aurait permis d'identifier ces procédures, liées à des comportements visant à évasion fiscale frauduleuse et auauto-blanchiment.
Perception indue des mesures de soutien
Dans le même temps, les investigations auraient établi que le sujet aurait bénéficié trop de différentes formes de soutien public, notamment revenu du citoyen, revenu d'urgence Et allocation d'inclusionmalgré la disponibilité présumée de ressources économiques générées par des activités non déclarées.
Le rôle de la police financière et la lutte contre les avoirs illicites
L'opération, souligne la Police Financière, confirme la fonction du Corps en tant que police économique et financière protéger la légalité économique et les intérêts financiers de l’État et de la communauté. L'intervention s'inscrit dans le contraste avec les formes de évasion fiscaleal réutilisation de capitaux illicites et auperception indue des ressources publiqueségalement par l'action de agression contre la propriété accumulées illicitement.
Présomption d'innocence
La procédure est actuellement en phase de traitement enquêtes préliminaires. La situation du suspect est en cours d'examen par l'autorité judiciaire et le même ne peut pas être considéré comme coupable jusqu'à une éventuelle condamnation définitive.