Binance nie les allégations d'un milliard de dollars liées à l'Iran : « Aucune violation des sanctions n'a été constatée »

Pour Binance [BNB]déjà étroitement surveillée par les régulateurs américains, la situation est devenue encore plus grave.

La plus grande bourse de crypto-monnaie au monde a fermement démenti les informations selon lesquelles elle aurait licencié du personnel interne qui avait fait part de ses inquiétudes concernant plus d'un milliard de dollars de transactions liées à l'Iran.

Inutile de dire que ces affirmations pourraient nuire aux efforts de Binance pour se présenter comme une nouvelle entreprise plus responsable après son accord de 4,3 milliards de dollars avec les autorités américaines.

Comment les allégations ont-elles éclaté en premier lieu ?

Le problème a commencé avec un rapport détaillé de Fortune. Le rapport affirme qu’environ 1 milliard de dollars de Tether (USDT) ont transité par la blockchain Tron.

Les régulateurs préviennent souvent que le réseau Tron est couramment utilisé pour éviter les sanctions.

Selon le rapport, entre mars 2024 et août 2025, les enquêteurs internes de Binance ont identifié ces transactions comme étant liées à l'Iran.

Mais au lieu que leurs préoccupations soient pleinement prises en compte, les enquêteurs auraient été démis de leurs fonctions.

Cela n’a pas été considéré comme un roulement de personnel normal. Le rapport suggère que ces sorties ont affaibli l'équipe de conformité de Binance, le groupe même chargé de surveiller les activités suspectes et de garantir que l'entreprise respecte la loi.

Réponse de Binance et réactions de la communauté

Dans une réponse ferme à Fortune, Binance et son co-PDG, Richard Teng, ont nié ces affirmations et ont proposé une explication différente.

Teng a écrit :

« Le dossier doit être clair. Aucune violation des sanctions n'a été constatée, aucun enquêteur n'a été licencié pour avoir exprimé des inquiétudes, et Binance continue de respecter ses engagements réglementaires. Nous avons demandé des corrections aux rapports récents. »

Binance affirme que les employés n'ont pas été licenciés pour avoir pris la parole. Au lieu de cela, l’entreprise affirme avoir été licenciée pour avoir enfreint les règles internes, comme l’accès aux données sans autorisation.

La communauté cryptographique a également soutenu les remarques de Teng, comme l'a noté un utilisateur de X qui a déclaré :

« Dans l'application de GCG (Good Corporate Governance), répondre de cette manière est idéal. Nous constatons que @binance a atteint un excellent niveau de maturité d'entreprise. Gardez Buidl. »

Faisant écho à des sentiments similaires, un autre utilisateur de X a ajouté :

« L'écart entre les sources anonymes et les résultats réels des audits se creuse chaque jour. C'est bien de voir une certaine résistance à ce récit. »

Quoi de plus ?

Cela arrive à un moment où le marché de la cryptographie est déjà en difficulté. Le BNB de Binance, ne faisant pas exception, est également tombé à 618,18 $, en baisse de 1,42 % au cours des dernières 24 heures.

Cela a en outre coïncidé avec le fait que CZ de Binance a également qualifié le rapport de « FUD payé », affirmant qu'il avait été diffusé par d'anciens employés mécontents.

Mais en fin de compte, il n’est toujours pas clair s’il s’agit d’une véritable dénonciation ou de simples plaintes émanant d’anciens collaborateurs.

Résumé final

• Cette affaire pourrait encourager les régulateurs à renforcer la surveillance des flux de transactions stablecoin et blockchain.
• Le fort déni de Binance témoigne de la confiance, mais les réactions du marché montrent que les investisseurs restent prudents.