Le PDG de PGI condamné à 20 ans de prison dans le cadre d'un stratagème Bitcoin Ponzi de 200 millions de dollars

Le PDG de PGI a dépensé des millions en voitures de luxe, en maisons, en hôtels, en vêtements de marque, en bijoux et en montres grâce aux fonds des investisseurs.

Le ministère américain de la Justice a annoncé que Ramil Ventura Palafox, PDG de Praetorian Group International (PGI), avait été condamné à 20 ans de prison.

Les procureurs ont déclaré que Palafox exploitait un système de Ponzi basé sur Bitcoin de 200 millions de dollars qui avait fraudé plus de 90 000 investisseurs à travers le monde.

Cas de fraude Bitcoin

Selon des documents judiciaires, Palafox, âgé de 61 ans et ayant la double nationalité américaine et philippine, possédait et contrôlait PGI et en était le président, le directeur général et le promoteur en chef. Les procureurs ont déclaré que Palafox avait faussement affirmé que PGI était engagé dans le commerce de Bitcoin et avait commercialisé l'entreprise comme une opportunité d'investissement marketing à plusieurs niveaux. Il a promis aux investisseurs des rendements quotidiens allant de 0,5% à 3%.

En réalité, PGI n'échangeait pas Bitcoin à une échelle capable de générer ces rendements, et les paiements des investisseurs étaient financés à l'aide des dépôts des victimes ou de l'argent de nouveaux investisseurs. De décembre 2019 à octobre 2021, au moins 90 000 investisseurs ont investi plus de 201 millions de dollars dans le PGI, dont environ 30,3 millions de dollars en monnaie fiduciaire et au moins 8 198 BTC, d’une valeur d’environ 171,5 millions de dollars à l’époque.

À la suite de ce stratagème, les pertes des investisseurs ont atteint plus de 62 millions de dollars. Les archives judiciaires révèlent que Palafox a créé un portail PGI en ligne qui permettait aux investisseurs de suivre ce qu'il représentait comme la performance de leurs investissements. Entre 2020 et 2021, le site Web a affiché systématiquement et frauduleusement des gains, ce qui a amené les victimes à croire que leurs investissements étaient rentables et sécurisés.

Voitures de luxe, demeures et mensonges

Palafox a dépensé environ 3 millions de dollars pour 20 véhicules de luxe, dont des modèles de Porsche, Lamborghini, McLaren, Ferrari, BMW et Bentley. Il a également dépensé environ 329 000 dollars pour des suites penthouse dans une chaîne d'hôtels de luxe et acheté quatre maisons à Las Vegas et à Los Angeles, pour un montant estimé à plus de 6 millions de dollars.

Les dépenses supplémentaires comprenaient environ 3 millions de dollars en vêtements de luxe, montres, bijoux et articles d'ameublement de détaillants tels que Louboutin, Neiman Marcus, Gucci, Versace, Ferragamo, Valentino, Cartier, Rolex et Hermès. Les procureurs ont déclaré que Palafox avait également transféré au moins 800 000 dollars en monnaie fiduciaire et 100 BTC, ce qui équivalait alors à 3,3 millions de dollars, à un membre de sa famille.

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Le ministère de la Justice a déclaré que les victimes du PGI pourraient avoir droit à une réparation.

Par ailleurs, l'entité britannique de PGI Global a été fermée par la Haute Cour du Royaume-Uni en 2022. En avril 2025, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a accusé Palafox d'avoir orchestré le vaste stratagème de Ponzi.