Le PDG de PGI obtient 20 ans pour un programme d'investissement cryptographique de plus de 200 millions de dollars

Un juge fédéral américain de Virginie a condamné le directeur général de Praetorian Group International à 20 ans de prison pour avoir dirigé un programme d'investissement en cryptomonnaie de 200 millions de dollars qui a fraudé des dizaines de milliers d'investisseurs.

Selon le ministère de la Justice, Ramil Ventura Palafox, 61 ans, citoyen américain et philippin, a été reconnu coupable de fraude électronique et de blanchiment d'argent pour ce que les procureurs ont décrit comme une stratagème de Ponzi promettant à tort des rendements quotidiens allant jusqu'à 3 % sur le trading de Bitcoin.

Le bureau du procureur américain du district oriental de Virginie a déclaré que les investisseurs avaient investi plus de 201 millions de dollars dans PGI entre décembre 2019 et octobre 2021, dont au moins 8 198 Bitcoins (BTC) évalués à environ 171,5 millions de dollars à l'époque. Selon les procureurs, les victimes ont subi des pertes d'au moins 62,7 millions de dollars.

La condamnation conclut l'affaire pénale intentée par le DOJ et fait suite à une action civile parallèle intentée par la Securities and Exchange Commission, marquant l'une des plus grandes affaires de fraude liée à la cryptographie de ces dernières années en termes de nombre d'investisseurs et de fonds impliqués.

Fausses déclarations commerciales et dépenses de luxe

Les documents déposés auprès du tribunal indiquent que Palafox a déclaré aux investisseurs que PGI était engagé dans des échanges de Bitcoin à grande échelle capables de générer des bénéfices quotidiens constants.

Cependant, les procureurs ont déclaré que la société ne s'échangeait pas à un niveau suffisant pour soutenir les rendements promis. Au lieu de cela, les fonds des nouveaux investisseurs ont été utilisés pour rémunérer les participants précédents.

Les autorités ont déclaré que Palafox exploitait un portail en ligne qui affichait faussement des gains réguliers, donnant aux investisseurs l'impression que leurs comptes étaient en croissance. Il a également utilisé une structure de marketing à plusieurs niveaux, offrant des incitations au parrainage pour recruter de nouveaux membres.

Le DOJ a déclaré que Palafox avait dépensé des millions de dollars en fonds d'investissement pour des dépenses personnelles, dont 3 millions de dollars pour des véhicules de luxe, plus de 6 millions de dollars pour des maisons à Las Vegas et Los Angeles, et des centaines de milliers de dollars pour des suites penthouse et des achats au détail haut de gamme.

Les autorités ont déclaré qu'il avait également transféré au moins 800 000 dollars et 100 BTC à un membre de sa famille.

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Accusations civiles et portée internationale

Le stratagème a commencé à s'effondrer lorsque les régulateurs ont examiné les créances commerciales et les flux de fonds de PGI.

En avril 2025, la Securities and Exchange Commission a déposé une plainte civile alléguant que Palafox avait fait une fausse déclaration sur l'activité de trading Bitcoin de PGI et avait utilisé l'argent des nouveaux investisseurs pour payer les participants précédents.

La plainte indique que PGI fait la promotion d'une plateforme de trading alimentée par l'IA et garantit des rendements quotidiens malgré le manque d'opérations de trading capables de générer ces bénéfices.

Les procureurs fédéraux du district oriental de Virginie ont par la suite dévoilé des accusations criminelles accusant Palafox de fraude électronique et de blanchiment d'argent découlant du même comportement.

Les autorités avaient saisi le site Web de l'entreprise en 2021 et les opérations associées avaient été interrompues au Royaume-Uni, signalant un examen minutieux transfrontalier avant que l'affaire pénale américaine n'avance.

Le DOJ a déclaré que les victimes pourraient être éligibles à une restitution et les a dirigées vers le site Web du bureau du procureur américain pour obtenir des informations sur le dépôt de réclamations.