TLDR :
- Le PDG du groupe Praetorian, Ramil Palafox, a été condamné à 20 ans de prison pour avoir exploité un système Bitcoin Ponzi de 200 millions de dollars de 2019 à 2021.
- Plus de 90 000 investisseurs dans le monde ont perdu au moins 62,7 millions de dollars dans l’opération frauduleuse de cryptomonnaie.
- Palafox a promis des rendements quotidiens de 0,5 % à 3 %, mais a payé les investisseurs avec leur propre argent ou celui d'autrui.
- Le PDG a dépensé des millions pour 20 voitures de luxe, quatre maisons et des articles de créateurs de Rolex, Gucci et Ferrari.
Ramil Ventura Palafox, PDG de Praetorian Group International, a été condamné à 20 ans de prison pour avoir orchestré un stratagème Bitcoin Ponzi qui a fraudé plus de 90 000 investisseurs dans le monde.
Le ministère américain de la Justice a annoncé la condamnation suite à la condamnation de Palafox pour fraude électronique et blanchiment d'argent.
Le stratagème a collecté plus de 201 millions de dollars entre décembre 2019 et octobre 2021. Les investisseurs ont perdu au moins 62,7 millions de dollars à cause de cette opération frauduleuse.
Opération frauduleuse de trading de Bitcoin
Palafox exploitait Praetorian Group International en tant que société de marketing multi-niveaux et de trading Bitcoin. L'homme de 61 ans, qui a la double nationalité américaine et philippine, a fait de fausses déclarations sur les activités commerciales de l'entreprise.
Il a promis aux investisseurs des rendements quotidiens allant de 0,5 à 3 % sur leurs investissements Bitcoin. Cependant, la société n’échangeait pas Bitcoin à une échelle capable de générer de tels rendements.
Le système suivait une structure Ponzi classique dans laquelle les premiers investisseurs recevaient des paiements des fonds des nouveaux investisseurs. Palafox a utilisé les investissements entrants pour rémunérer les participants existants plutôt que de générer des bénéfices grâce à des échanges légitimes.
Ce modèle créait une illusion de rentabilité alors que l’opération restait fondamentalement insoutenable. La société a attiré une participation mondiale grâce à un marketing agressif et à des promesses de rendements constants.
Au plus fort de l'opération, les investisseurs ont déposé plus de 30 millions de dollars en monnaie fiduciaire dans le système. De plus, les participants ont transféré au moins 8 198 Bitcoins d’une valeur d’environ 171,5 millions de dollars à l’époque.
La société gère un portail Web sur lequel les investisseurs peuvent suivre les performances supposées de leurs investissements. Cette plateforme en ligne affichait systématiquement des données frauduleuses montrant une croissance des comptes et des rendements positifs.
Entre 2020 et 2021, Palafox a délibérément déformé les performances des investissements via le portail. Les fausses données ont convaincu les victimes que leurs investissements restaient sécurisés et rentables.
Cette tromperie a empêché une détection précoce et a permis au projet de continuer à se développer. De nombreux investisseurs ont réinvesti leurs prétendus gains sur la base des fausses informations affichées sur la plateforme.
Dépenses somptueuses et saisies d’actifs
Palafox a détourné les fonds des investisseurs pour des achats personnels de luxe et des dépenses promotionnelles. Il a dépensé environ 3 millions de dollars pour acquérir 20 véhicules haut de gamme auprès de constructeurs tels que Porsche, Lamborghini, McLaren et Ferrari.
La collection comprenait également des automobiles de BMW, Bentley et d'autres marques haut de gamme. Ces achats servaient à la fois au plaisir personnel et créaient une image de réussite pour attirer de nouveaux investisseurs.
Les acquisitions immobilières constituent une autre catégorie importante de dépenses. Palafox a acheté quatre maisons à Las Vegas et à Los Angeles pour une valeur combinée supérieure à 6 millions de dollars.
Il a également dépensé environ 329 000 $ en suites penthouse dans des chaînes hôtelières de luxe. Ces propriétés offraient des lieux de réunions et de démonstrations de richesse aux investisseurs potentiels.
Les achats de produits de luxe ont totalisé 3 millions de dollars supplémentaires auprès des détaillants haut de gamme. Palafox achetait des vêtements, des montres, des bijoux et des articles d'ameublement de marques comme Louboutin, Gucci, Versace et Cartier.
Sa liste de courses comprenait des articles des magasins Ferragamo, Valentino, Rolex et Hermes. Il a transféré au moins 800 000 dollars en espèces à un membre de sa famille, ainsi que 100 Bitcoins d'une valeur d'environ 3,3 millions de dollars.
Le bureau extérieur du FBI à Washington et l'IRS Criminal Investigation ont collaboré à l'enquête. Les procureurs adjoints des États-Unis, Jack Morgan et Annie Zanobini, ont poursuivi l'affaire aux côtés de l'ancienne procureure adjointe des États-Unis, Zoe Bedell.
Le bureau du procureur américain du district oriental de Virginie a confirmé que les victimes pouvaient prétendre à des indemnités de dédommagement. Les investisseurs concernés peuvent soumettre leurs réclamations via les voies officielles établies par le tribunal.