Le ministère de la Justice des États-Unis a finalisé la confiscation de plus de 400 millions de dollars d'actifs saisis auprès de Larry Dean Harmon, qui exploitait le service de mixage cryptographique darknet connu sous le nom d'Helix.
Résumé
- Le DOJ obtient la propriété légale de plus de 400 millions de dollars d'actifs saisis auprès de l'opérateur Helix Larry Dean Harmon.
- Helix a traité plus de 354 000 Bitcoins entre 2014 et 2017 pour blanchir des fonds sur les marchés du darknet.
Suite à une ordonnance judiciaire définitive rendue par le juge Beryl A. Howell du tribunal de district du district de Columbia, le gouvernement a obtenu le titre légal des actifs confisqués, a déclaré le DOJ dans un communiqué du 29 janvier.
Helix est un mélangeur de crypto-monnaie qui, lorsqu'il était actif, a aidé divers acteurs criminels, notamment des trafiquants de drogue en ligne, à blanchir des fonds numériques et à obscurcir les pistes de transactions.
Pour ceux qui ne le savent pas, les mélangeurs de cryptomonnaies sont des outils qui permettent aux utilisateurs d’exploiter la nature pseudonyme des cryptomonnaies en regroupant des fonds provenant de plusieurs sources et en les redistribuant de manière à masquer l’origine et la destination de l’argent.
Selon le DOJ, entre 2014 et 2017, plus de 300 millions de dollars de crypto-monnaie ont été acheminés via le service dans le cadre d'un effort plus large visant à dissimuler les produits illicites des marchés du darknet.
Les actifs en question ont été saisis pour la première fois auprès de Larry Dean Harmon, qui a construit la plateforme et le moteur de recherche Grams pour s'intégrer directement aux marchés du darknet comme AlphaBay, permettant ainsi un blanchiment transparent des monnaies numériques à grande échelle.
« Harmon a conservé un pourcentage de ces transactions sous forme de commissions et de frais pour l'exploitation d'Helix », a déclaré le DOJ.
Harmon a plaidé coupable d'avoir exploité une entreprise de transfert d'argent sans licence et d'avoir violé la loi sur le secret bancaire en 2021, après son arrestation l'année précédente, et a ensuite été condamné à trois ans de prison en 2024.
Deux ans seulement avant sa condamnation, le frère de Harmon, Gary James Harmon, a été inculpé en 2022 pour avoir utilisé des informations d'identification volées pour voler des actifs cryptographiques saisis qui étaient alors stockés dans un casier de preuves de l'IRS.
Les mélangeurs de crypto-monnaie comme Helix ont suscité de plus en plus de critiques de la part des régulateurs américains et des agences mondiales de lutte contre la fraude, qui affirment que la fonctionnalité principale de ces outils consiste souvent à permettre des opérations de blanchiment d'argent à grande échelle.
Même si un mixeur en soi ne constitue rien d'illégal, les développeurs à l'origine de bon nombre de ces services ont fait l'objet de poursuites pénales et de peines de prison aux États-Unis.
Les passionnés de confidentialité, comme Vitalik Buterin, co-fondateur d’Ethereum, soutiennent que la création d’outils de confidentialité décentralisés n’est pas en soi un acte criminel et que les développeurs ne devraient pas être punis simplement parce que leur code est utilisé à mauvais escient.
Le mois dernier, le président Donald Trump a déclaré qu'il étudiait une éventuelle grâce pour Keonne Rodriguez, cofondateur du service de mixage Samourai Wallet et condamné à cinq ans de prison pour des accusations liées au blanchiment d'argent et au transfert d'argent sans licence.
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