Le CGRI iranien a construit un pipeline cryptographique d'un milliard de dollars à travers le Royaume-Uni

Notes clés

• TRM Labs a retracé environ 1 milliard de dollars de transactions cryptographiques jusqu'au Corps des Gardiens de la révolution islamique d'Iran.
• Ils ont été traités via les bourses britanniques Zedcex et Zedxion entre 2023 et 2025.
• La plupart des fonds déplacés étaient en Tether (USDT) sur la blockchain Tron.

Le Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) iranien a utilisé deux plateformes de cryptomonnaie enregistrées au Royaume-Uni pour déplacer environ 1 milliard de dollars depuis 2023, selon une nouvelle analyse de la société de criminalistique blockchain TRM Labs.

Les bourses, Zedcex et Zedxion, fonctionnaient comme une entreprise unique et traitaient les flux liés aux portefeuilles sanctionnés du CGRI, aux intermédiaires offshore et aux sociétés de cryptographie basées en Iran.

Comment fonctionnait le réseau

TRM affirme avoir suivi l'infrastructure interne des bourses en effectuant de petits dépôts/retraits et en suivant les activités liées à 187 adresses de portefeuille désignées par les autorités israéliennes comme étant contrôlées par le CGRI.

La société estime que les transactions liées au CGRI représentaient 56 % du volume de Zedcex/Zedxion sur la période 2023-2025. La valeur a été principalement envoyée en USDT sur la chaîne Tron, avec environ 24 millions de dollars en 2023, 619 millions de dollars en 2024 et 410 millions de dollars en 2025.

Réclamations d'enregistrement et de conformité au Royaume-Uni

Les deux bourses se présentent comme des plateformes de négociation conventionnelles dotées de programmes de lutte contre le blanchiment d'argent. Cependant, leurs listes de sanctions publiques diffèrent : Zedcex classe l’Iran comme interdit, ce qui n’est pas le cas de Zedxion.

Aucune des deux plateformes n’a donné les commentaires demandés par le Washington Post. Le Bureau de mise en œuvre des sanctions financières du Trésor britannique a également refusé de commenter.

Ce que disent les enquêteurs et l’industrie

Le responsable politique de TRM, Ari Redbord, a déclaré que les acteurs liés à l'Iran « semblent tester une infrastructure cryptographique plus persistante », et pas seulement des transactions ponctuelles. Un ancien responsable du Trésor américain a déclaré au Washington Post que le total d'un milliard de dollars sur deux ans montre que les actifs numériques sont en train de devenir un canal pour « l'appareil bancaire parallèle » de l'Iran.

Le Post a identifié Zedcex/Zedxion comme des opérations liées et a signalé un transfert de 10 millions de dollars depuis un portefeuille du CGRI vers un individu yéménite sanctionné en 2021 pour avoir financé les Houthis.

Pourquoi c'est important

Le CGRI est soumis à de lourdes sanctions américaines et occidentales et s’appuie depuis longtemps sur des sociétés écrans pour transférer de l’argent à l’échelle internationale. Les conclusions de TRM suggèrent un changement radical dans la sophistication en utilisant des sites de cryptographie enregistrés au Royaume-Uni comme rails durables pour acheminer des fonds que les banques traditionnelles ne peuvent pas.

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