La police aurait arrêté Chen Zhi, fondateur et président du groupe Prince, avant de l'expulser vers la Chine pour enquête par les autorités chinoises. Selon Bloomberg, Zhi a quitté le Cambodge sous escorte pour être interrogé sur des crimes financiers présumés et des opérations frauduleuses.
Sanctions, saisies de Bitcoin et allégations de fraude
En octobre, le ministère américain de la Justice a dévoilé un acte d’accusation accusant Chen Zhi de fraude électronique et de blanchiment d’argent en relation avec un système mondial de cryptomonnaie fondé sur le travail forcé au Cambodge.
Les autorités américaines ont déclaré avoir saisi environ 127 000 bitcoins, évalués à l'époque à environ 15 milliards de dollars, dans le cadre de ce qu'elles ont décrit comme la plus grande mesure de confiscation de l'histoire du département.
La même opération a incité le Trésor américain et le gouvernement britannique à sanctionner Prince Group et les personnes et entités associées en tant qu'organisation criminelle transnationale.
Vous aimerez peut-être aussi : L’Espagne a « démantelé » un réseau de fraude cryptographique de 460 millions d’euros, arrêté 5
Les responsables ont allégué que les réseaux sous le contrôle de Chen utilisaient des sociétés écrans, des portefeuilles non hébergés et un enchevêtrement de structures d'entreprise pour blanchir les produits des escroqueries à l'investissement de type « boucherie de porcs », de la fraude en ligne et d'autres crimes.
Composés frauduleux présumés et travail forcé
Les enquêteurs et les groupes de défense des droits accusent Zhi et Prince Group d'avoir dirigé ou soutenu de vastes complexes frauduleux au Cambodge qui s'appuyaient sur des travailleurs victimes de trafic. Ces établissements auraient détenu des personnes dans des conditions coercitives et les auraient forcées à mettre en œuvre des stratagèmes frauduleux par téléphone et en ligne ciblant des victimes dans le monde entier.
Ce qui est le plus intéressant, c'est que les adresses de portefeuille répertoriées dans la saisie de 14 milliards de dollars du gouvernement américain (127 000 BTC) avaient été citées dans un rapport Milky Sad il y a environ 2 ans pour avoir des clés privées vulnérables et maintenant le gouvernement américain affirme en avoir la garde. https://t.co/sHNwMXhLKH pic.twitter.com/icLWKU33kC
-ZachXBT (@zachxbt) 14 octobre 2025
Les dossiers judiciaires et les rapports analytiques décrivent des « fermes téléphoniques » et des opérations de cyberfraude à l’échelle industrielle mêlant arguments en matière de trading de cryptomonnaies, faux investissements et escroqueries amoureuses. Les analystes affirment que le réseau est devenu l'une des entreprises criminelles les plus importantes d'Asie, avec des opérations et des liens financiers s'étendant en Asie du Sud-Est, en Europe et au-delà.
Le média taïwanais LTN a déclaré que Prince Group avait contribué à fournir plus de la moitié d'une subvention de 260 millions de dollars au Cambodge en 2018, soulevant des questions sur la façon dont les intérêts commerciaux, politiques et sécuritaires se recoupaient autour du conglomérat.
Liens suspectés avec le renseignement chinois et sa portée mondiale
Les médias locaux notent également que Chen aurait acheté des propriétés dans plusieurs juridictions, y compris des unités à Londres situées près de l'ambassade américaine, et aurait utilisé un réseau d'entreprises pour étendre sa présence. Les organismes de surveillance financière de Singapour, de Thaïlande et d'autres marchés auraient décidé d'examiner ou de geler les actifs liés aux entreprises associées au groupe.
Le renvoi de Chen du Cambodge vers la Chine marque un changement dans la manière dont les autorités traitent les présumés fraudeurs qui opéraient autrefois à partir de centres peu réglementés. Pendant des années, les critiques ont soutenu que les forces de l’ordre avançaient trop lentement, alors même que le réseau présumé se développait et que les victimes se multipliaient à travers les continents.
L’enquête en Chine ajoute désormais une autre couche aux actions en justice en cours aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans d’autres juridictions concernant la confiscation de Bitcoin, les saisies de biens et l’application des sanctions.
Cet article a été rédigé par Jared Kirui sur www.financemagnates.com.
Voir l’article original en anglais