Notes clés
- La CRF sud-coréenne a achevé une inspection complète de Korbit.
- Les résultats ont conduit le régulateur à imposer un avertissement institutionnel et une amende de 1,88 million de dollars à la bourse.
- Bybit serait en train d'acquérir Korbit.
La Cellule de renseignement financier (CRF) sud-coréenne a inculpé la bourse Korbit après une inspection approfondie récemment menée.
Le résultat de cet exercice a montré que l’échange de crypto-monnaie a violé la loi spécifique sur l’information financière.
Cela inclut les échecs en matière de diligence raisonnable envers la clientèle, les restrictions sur les transactions et les transactions avec des VASP étrangers non déclarés.
Méthode du premier entré, premier sorti pour la réglementation de la Corée du Sud
Selon Wu Blockchain, une inspection anti-blanchiment d'argent (AML) a découvert que Korbit n'avait pas respecté la loi spécifique sur l'information financière.
La Cellule de renseignement financier (CRF) de Corée du Sud a déclaré qu'une inspection AML avait révélé que Korbit enfreignait la loi spécifique sur les informations financières, notamment des manquements en matière de diligence raisonnable à l'égard des clients, des restrictions sur les transactions, des transactions avec des VASP étrangers non déclarés et des évaluations des risques AML…
-Wu Blockchain (@WuBlockchain) 31 décembre 2025
Il a violé les évaluations des risques AML pour les jetons non fongibles (NFT). En guise de sanction pour cette infraction, la CRF a imposé un avertissement institutionnel et une amende de 2,73 milliards KRW, soit l'équivalent de 1,88 million de dollars.
Le PDG a également reçu un avertissement, tandis que l'évaluateur a été réprimandé. Il convient de noter que Korbit est sous le radar des régulateurs sud-coréens depuis un certain temps.
Il y a un mois, la CRF préparait des sanctions importantes pour presque tous les principaux échanges cryptographiques après des mois d'inspections AML.
Outre Korbit, GOPAX, Bithumb et Coinone figuraient également sur la liste, sur la base de la méthode « premier entré, premier sorti ».
Cela signifie que les échanges inspectés plus tôt seront punis en premier. En conséquence, GOPAX devrait être le prochain à l'ordre du jour de la CRF.
La CRF a déclaré sur son site Internet qu'elle émettrait des notifications préalables d'amendes en cas de violation des obligations d'identification des clients et de restriction des transactions par la bourse.
Korbit disposera d'au moins 10 jours pour soumettre ses avis. Après cela, le montant de l'amende sera finalisé en fonction des réponses soumises.
La CRF propose une stratégie d'inspection
À l’avenir, la CRF envisage de mener séquentiellement des mesures de suivi pour les autres inspections sur place.
En guise d’avertissement aux autres sociétés de cryptographie, le régulateur imposera des sanctions strictes en cas de violations graves des lois financières spéciales. Elle a clairement indiqué qu'elle ne relâche pas ses efforts pour renforcer les capacités de lutte contre le blanchiment d'argent des opérateurs.
Afin de soutenir la croissance du marché des actifs virtuels avec la confiance du public, la CRF renforcera également les capacités de blanchiment d’argent et les systèmes de conformité juridique des entreprises.
Pendant ce temps, la rumeur dit que Bybit envisage d'acquérir Korbit. Elle a rencontré la direction de Korbit et compte démarrer avec une participation de 31,5%, qui appartient à SK Planet. Une autre participation de 60,5 % est détenue par NXC, la société mère de Nexon.
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Benjamin Godfrey est un passionné de blockchain et un journaliste qui aime écrire sur les applications réelles de la technologie blockchain et les innovations visant à favoriser l'acceptation générale et l'intégration mondiale de la technologie émergente. Son désir d’éduquer les gens sur les crypto-monnaies inspire ses contributions à des médias et sites blockchain renommés.
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