La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a porté plainte contre sept organisations accusées de « fraude à la confiance des investisseurs », à la suite de quoi au moins 14 millions de dollars ont été volés aux victimes entre janvier 2024 et janvier 2025.
Selon un communiqué du régulateur américain, la fraude aurait débuté par des publicités ciblées sur les réseaux sociaux. Il invitait les utilisateurs à rejoindre des « clubs d’investissement » exclusifs sur WhatsApp, qui se positionnaient comme des communautés pour l’éducation et les investissements à haut rendement.
Une fois à l’intérieur du « club », les victimes ont été progressivement entraînées dans le processus. Des personnes se faisant passer pour des professionnels de la finance expérimentés ou des soi-disant « professeurs » ont partagé des histoires de réussite fictives, de fausses captures d’écran de transactions rentables et des affirmations sur des stratégies d’investissement basées sur l’intelligence artificielle. L’objectif était simple : instaurer la confiance avant de demander de l’argent.
Après avoir établi une relation de confiance, les victimes ont été invitées à ouvrir des comptes sur trois prétendues plateformes de trading : Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co. Ltd. et Cirkor Inc. Le régulateur a précisé que ces sites étaient fictifs, ne menaient pas de véritables activités commerciales et n'avaient pas de licence. Les victimes ont ensuite été invitées à participer à une liste de « jetons de sécurité », qui était également fausse.
La tromperie a été révélée après que les « investisseurs » ont tenté en vain de retirer des fonds. La SEC a déclaré que les fonds volés avaient été transférés via des comptes bancaires étrangers et des portefeuilles de crypto-monnaie.
La SEC demande désormais des injonctions permanentes, des sanctions civiles et la restitution des gains mal acquis.