En résumé
- Magdaleno Mendoza a été condamnée jeudi à 71 mois de prison pour avoir fait la promotion d'IcomTech, un système de Ponzi qui promettait de faux rendements quotidiens du trading de crypto.
- Il a été condamné à payer 789 218,94 $ de dédommagement et à renoncer à 1,5 million de dollars ainsi qu'à sa résidence californienne, achetée avec le produit de la fraude.
- Ari Redbord de TRM Labs a noté que ces programmes exploitent les barrières des communautés d'immigrants en partageant la langue et la culture avec les victimes afin de réduire le scepticisme.
Un promoteur principal qui a aidé à orchestrer un stratagème crypto Ponzi de plusieurs millions de dollars ciblant les investisseurs hispanophones de la classe ouvrière a été condamné jeudi à 71 mois de prison fédérale.
Magdaleno Mendoza a été condamné pour son rôle dans IcomTech, une société présumée d'extraction et de commerce de cryptomonnaies lancée à la mi-2018 et qui s'est effondrée fin 2019, selon un rapport. libérer du bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York.
Le système promettait à tort des rendements quotidiens garantis sur les transactions et exploitation minière des crypto-monnaies ; au lieu de cela, il fonctionnait comme un système de Ponzi classique de style MLM qui recyclait les fonds des nouveaux investisseurs pour payer les participants précédents, tandis que les promoteurs siphonnaient des centaines de milliers de dollars pour un usage personnel.
Il a également été condamné à payer 789 218,94 $ de dédommagement et à renoncer à 1,5 million de dollars, ainsi qu'à sa résidence à Downey, en Californie, qui a été achetée grâce aux produits du stratagème.
Mendoza, qui avait auparavant promu au moins deux autres systèmes de crypto-ponzi, était l'un des plus hauts promoteurs d'IcomTech et entretenait des contacts réguliers avec le fondateur David Carmona.
Il a même utilisé son propre restaurant de la région de Los Angeles pour organiser des événements de démonstration, collectant des milliers de dollars en espèces tandis que les promoteurs parcouraient le pays avec des expositions flashy, arrivant dans des voitures de luxe et des vêtements de marque alors que les victimes voyaient les profits « fantômes » croître sur des panneaux auxquels ils ne pouvaient pas accéder.
Depuis août 2018, les demandes de retrait ont rencontré des retards, des excuses et des frais cachés, ce qui a conduit IcomTech à lancer un jeton propriétaire, « Icoms », faussement présenté comme précieux pour les paiements futurs mais finalement sans valeur, aggravant les pertes des investisseurs.
Ari Redbord, directeur mondial des politiques de la société de renseignement blockchain TRM Labs et ancien procureur fédéral, a déclaré : Décrypter que ces programmes exploitent les véritables obstacles auxquels les communautés immigrées sont confrontées.
« Les promoteurs partagent souvent une langue ou une culture avec les victimes, ce qui réduit le scepticisme et augmente la crédibilité », a ajouté Redbord. « Ces systèmes exploitent également de réels obstacles : un accès limité aux services financiers traditionnels, une exposition moindre aux avertissements réglementaires dans la langue principale d'une personne et une forte dépendance aux réseaux de bouche à oreille. »
Redbord a déclaré que la peine de 71 mois est « globalement conforme à la façon dont les tribunaux traitent aujourd'hui les stratagèmes de crypto-Ponzi à grande échelle, en particulier lorsqu'il y a une intention claire, un préjudice important pour les victimes et un plaidoyer soutenu ».
« Les tribunaux se concentrent de moins en moins sur le label 'crypto' et davantage sur les facteurs de fraude traditionnels tels que l'ampleur, la durée, les pertes et le rôle de leadership », a-t-il ajouté.
La peine couvrait également le retour illégal de Mendoza après son expulsion, car il avait vécu illégalement aux États-Unis pendant des décennies, avait été expulsé quatre fois (une fois sous une fausse identité) et avait continué à promouvoir au moins trois autres stratagèmes de crypto-ponzi après l'effondrement d'IcomTech.
Plusieurs co-conspirateurs ont été reconnus coupables et condamnés séparément pour leur rôle dans le projet, notamment le fondateur David Carmona, le PDG présumé Marco Ruiz Ochoa, le développeur Web Gustavo Rodriguez et les promoteurs principaux David Brend, Juan Arellano et Moses Valdez.
Redbord a noté que les promoteurs répétés restent « l'un des défis les plus difficiles » en matière de fraude cryptographique.
« Beaucoup passent d'un programme à l'autre, rebaptisant la proposition et ciblant de nouvelles communautés, souvent sur plusieurs plates-formes et juridictions », a-t-il déclaré. « Le cas IcomTech montre que même lorsque les promoteurs réapparaissent, leurs histoires finissent par les rattraper. »
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