La marque Café Kaldi a servi de façade pour attirer les investisseurs dans ce stratagème criminel, selon le rapport.
Le procureur a indiqué que le préjudice économique découlant de cette affaire dépasse 1,5 million de dollars.
José Youssef Boutros, propriétaire d'origine arabe du Café Kaldi au Venezuela, a été condamné à 18 ans de prison pour fraude, blanchiment d'argent et association de malfaiteurs, utilisation de crypto-monnaies, a rapporté ce mercredi le procureur général du pays, Tarek William Saab.
Le sujet, par des ruses et avec la participation active d'une société de courtage immobilier, a présenté de fausses propositions d'investissement à plusieurs victimes. Et, selon le procureur, il n'a pas respecté ce qui avait été convenu et causé des dommages matériels de plus de 1,5 million de dollars (USD).
Cette mesure intervient un an après, en décembre 2024, il a annoncé l'arrestation de Boutros après avoir découvert un stratagème de fraude complexe grâce à des enquêtes. À l’époque, le procureur avait souligné que, par tromperie, il avait utilisé des crypto-monnaies et des structures frauduleuses pour voler plusieurs victimes.
Fausses promesses et intimidations
Selon un rapport du ministère public consulté par la presse locale, le Café Kaldi a fonctionné comme une façade pour attirer les investisseurs. Un service de change était proposé dans ses locaux. au prix officiel de la Banque centrale du Venezuela (BCV) ou à la valeur du Tether Stablecoin (USDT) sur le marché parallèle, promettant des rendements lucratifs.
Cela était attrayant pour les citoyens, mais depuis le café, ils ont été avertis qu'ils devaient « capturer » leurs fonds avant de pouvoir les récupérer, en les conservant. Il soutient également que les agresseurs ont intimidé les victimes en veillant à ce que Boutros entretienne des liens étroits avec un gouverneur et un officier supérieur des Forces armées nationales.
Cette affaire rejoint une série d’enquêtes sur des escroqueries présumées liées aux crypto-monnaies qui auraient touché les Vénézuéliens. Comme le rapporte CriptoNoticias, le parquet a ouvert en avril une enquête contre HV IJEX, une plateforme accusée d'exploiter une chaîne de Ponzi et de laisser quelque 80 000 personnes au Venezuela et en Colombie sans accès à leurs économies, promettant des profits rapides grâce à des investissements dans des actifs cryptographiques.