Un homme de 22 ans a blanchi le vol de millions de dollars en crypto-monnaies

Le bureau du procureur américain du district de Columbia a révélé de nouveaux développements concernant un réseau de jeunes qui, grâce à l'ingénierie sociale, ont réussi à s'approprier des centaines de millions de dollars (USD) en crypto-monnaies auprès de victimes dans le pays pour financer un style de vie luxueux.

Dans ce complot, appelé conspiration RICO, se trouve Evan Tangeman, un garçon de 22 ans de Newport Beach, en Californie. La personne impliquée reconnu avoir blanchi au moins 3,5 millions de dollars obtenus grâce à ces vols.

Les aveux de Tangeman font de lui le neuvième membre de l'organisation à admettre les accusations. Sa condamnation a été fixée au 24 avril 2026 sur ordonnance de la juge Colleen Kollar-Kotelly.

Pour sa part, le tribunal a présenté une nouvelle accusation selon laquelle intègre trois autres suspects jouant un rôle clé au sein du réseau criminel.

Il s'agit notamment de Nicholas Dellecave – dit « Nic » et « Souja » -, arrêté à Miami le 3 décembre 2025, ainsi que de Mustafa Ibrahim (« Krust ») et du Danois Zulfiqar (« Danny » et « Meech »), récemment arrêtés à Dubaï. Selon les procureurs, les trois auraient conspiré avec les autres membres de l'organisation.

La structure est née de liens tissés sur les plateformes de jeux vidéo et a rapidement évolué vers une opération criminelle transnationale active entre 2023 et 2025.

Le groupe était composé de jeunes venus de Californie, du Connecticut, de New York, de Floride et d’autres pays, chacun ayant des fonctions spécifiques. La justice parle de hackers, de recruteurs, d’arnaqueurs téléphoniques et même de voleurs qui se sont introduits par effraction dans les maisons pour voler des portefeuilles physiques de cryptomonnaies.

Tangeman a joué un rôle clé dans ce projet : était chargé de convertir les crypto-monnaies volées en espèces et cacher son origine en louant des logements dans des régions comme Los Angeles, les Hamptons et Miami – certains coûtaient entre 40 000 et 80 000 dollars –, entre autres opérations.

Fêtes, voitures exotiques et locations de luxe

Les procureurs décrivent un niveau de gaspillage remarquable. Avec les fonds illicites, le groupe a dépensé des sommes exorbitantes en boîtes de nuit, en montres d'une valeur comprise entre 100 000 et 500 000 dollars, en sacs et vêtements de luxe.

Ils ont également loué des jets privés, employé des gardes du corps et constitué une collection de plus de 28 voitures exotiques, dont certaines valaient près de 4 millions de dollars. Une partie de ces dépenses était gérée par Tangeman lui-même.

L'un des événements les plus graves attribués à l'organisation s'est produit en août 2024, lorsque plusieurs de ses membres Ils ont trompé une victime à Washington DC et volé 4 100 unités de Bitcoin (BTC)équivalant alors à 263 millions de dollars.

Avec les valeurs actuelles, ce chiffre dépasse 368 millions de dollars, ce qui fait de cet épisode l'un des plus grands vols de cryptomonnaie par ingénierie sociale enregistrés aux États-Unis.

Selon l'enquête, Tangeman a continué à opérer après cet incident. Après l'arrestation à Miami, en septembre 2024, de l'un des dirigeants du groupe, le co-conspirateur Malone Lam, il a accédé aux systèmes de sécurité d'une des maisons utilisées par l'organisation et a obtenu des images du FBI faisant des descentes dans les propriétés. Il a ensuite exhorté un autre membre à entrer dans une maison de Los Angeles pour retirer et détruire des appareils électroniques dans le but d'éliminer des preuves.

Le cas de Tangeman s'inscrit dans un scénario mondial de pression accrue contre la criminalité liée aux crypto-monnaies. Comme l'a rapporté CriptoNoticias, en octobre, les États-Unis et le Royaume-Uni ont porté un coup historique à un réseau frauduleux transnational en Asie du Sud-Est, en annonçant la saisie de 127 271 BTC, soit environ 15 milliards de dollars, la plus grande saisie de l'histoire du ministère de la Justice.