En résumé
- Le juge fédéral a ordonné à Eddy Alexandre et Eminifx payant 228,5 millions de dollars en restitution après avoir trompé plus de 25 000 investisseurs dans un programme de Ponzi de crypto-monnaie.
- Alexandre a été condamné à neuf ans de prison en juillet dernier pour avoir exploité la plate-forme frauduleuse qui a promis des rendements « garantis » de 5% à 9,99% par semaine.
- Les procureurs ont déclaré qu'Alexandre avait détourné au moins 15 millions de dollars vers des comptes personnels pour acheter des voitures de luxe telles que BMW et Mercedes-Benz.
Un juge fédéral a ordonné à Eddy Alexandre et à sa société Eminifx de payer 228,5 millions de dollars en restitution aux investisseurs qui ont perdu de l'argent dans ce que les autorités ont appelé un programme Ponzi de crypto-monnaies « sans vergogne '' qui ont triché plus de 25 000 personnes pour plus de 248 millions de dollars.
Le juge du district américain. Uu. Valerie Caproni a accordé mardi une décision de résumé en faveur de la Basic Products Commerce Commission dans son action de conformité civile contre Alexandre.
La peine est arrivée après que Alexandre a déjà été condamné à neuf ans de prison fédérale en juillet dernier pour son rôle dans l'exploitation de la plate-forme commerciale frauduleuse Eminifx.
Alexandre, qui s'est représenté lui-même, s'est opposé à la demande de la CFTC mais n'a pas présenté de preuves pour réfuter les accusations de fraude.
La CFTC a établi la restitution en fonction des contributions des investisseurs moins de retraits, le juge Caproni ajoutant 15 millions de dollars de confiscation, compensé pour les paiements de restitution.
« La fraude persiste, désormais souvent déguisée de termes de mode en technologie élevée tels que l'IA et la crypte », même Alex Chandra, partenaire de l'Ignos Law Alliance, lui a dit de DécrypterAjout de la façon dont une «vérification rigoureuse est essentielle» pour les entreprises qui promettent des rendements excessifs.
« Les groupes ayant peu d'éducation financière sont des objectifs principaux », a-t-il ajouté, rendant l'éducation aux investisseurs cruciale pour la protection des communautés. « Peu importe à quel point la technologie à la mode est, des étiquettes comme l'IA ou la crypto n'évitent pas les activités frauduleuses. »
Le procureur américain Damian Williams a précédemment appelé le comportement « sans vergogne » d'Alexandre, notant que la confiance dans son église et sa communauté haïtienne a explosé pour attirer les investisseurs.
Une histoire de fraude
Les procureurs fédéraux ont présenté des accusations pour la première fois il y a trois ans, alors qu'Alexandre a été arrêté pour fraude dans des questions brutes et câblées après avoir demandé 59 millions de dollars des premiers investisseurs.
Alexandre a exploité Eminifx de septembre 2021 à mai 2022, promettant des rendements hebdomadaires «garantis» de 5% à 9,99% grâce à des opérations automatisées de crypto-monnaie et de devises en utilisant ce qu'il a appelé une technologie « secrète commercial » appelé « compte assisté par un conseiller robotique (RA3) ».
Eminifx a perdu de l'argent pour 24 de ses 30 semaines de fonctionnement, et même dans sa meilleure semaine, lorsque Alexandre a déclaré des rendements de 9,98%, le rendement réel n'était que de 2,28%.
« Des chiffres hebdomadaires qui [él] Il a prévu qu'ils n'étaient pas basés sur les rendements en placement « , a admis Alexandre dans une lettre de peine criminelle.
Selon les procureurs, Alexandre a détourné au moins 15 millions de dollars vers des comptes personnels, les dépenses de luxe, y compris une BMW et une Mercedes-Benz.
« La déclaration de culpabilité d'Alexandre dans l'action pénale l'empêche de refuser la responsabilité », a déterminé le tribunal, appliquant la doctrine de la préclusion collatérale, ce qui empêche les défendeurs d'être affichés à nouveau déterminés dans les procédures précédentes.
Un récepteur en actions nommé par la Cour a supervisé les efforts de reprise d'actifs, avec des distributions aux investisseurs de fraude déjà en cours depuis janvier 2025.
Le cas est toujours ouvert pendant que les efforts de récupération se poursuivent.
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