Les autorités américaines ont dévoilé une récompense massive pour toute information fournie concernant les membres de la direction du Garantex Crypto Exchange.
Après avoir fonctionné pendant des années et facilité des milliards de transactions impliquant des cybercriminels, l'entité désormais rebaptisée est sous le feu lourd.
Récompense substantielle
Le Le bureau du porte-parole du Département d'État américain a publié une déclaration hier, annonçant qu'il est ciblant l'échange de crypto-monnaie russe désormais obsolete Garantex, qui aurait été utilisé par une variété de criminels effectuant la cybercriminalité et le blanchiment d'argent dans son réseau.
Le programme transnational de récompenses sur le crime organisé du ministère (TOCRP) a préparé deux récompenses, totalisant jusqu'à 6 millions de dollars, pour toute information qui mène à l'arrestation ou à la condamnation des dirigeants de Garantex. Ceci est divisé entre 5 millions de dollars pour la nationale russe Aleksandr Mira Serda, copropriétaire et CCO, et jusqu'à 1 million de dollars pour d'autres dirigeants clés de l'échange.
L'OFAC, le Bureau du Trésor du contrôle des actifs étrangers, prend des mesures pour repenser Garantex et désigner son successeur, Grinex, qui reste opérationnel. Cela a suivi l'ingérence de Tether, qui impliquait de bloquer les portefeuilles associés à l'échange et la saisie des actifs USDT plus tôt cette année.
Les autorités allemandes et finlandaises ont également aidé en saisissant leur domaine et en gelant plus de 26 millions de dollars d'actifs numériques contrôlés par Garantex. L'OFAC nommera également trois dirigeants de la Bourse et de six sociétés affiliées en Russie et en République kirghize.
Selon les rapports du FBI et des services secrets américains, entre avril 2019 et mars 2025, l'échange a traité au moins 96 milliards de dollars de transactions cryptographiques. Il a également reçu des centaines de millions de produits des criminels qui l'utilisent pour effectuer une gamme de crimes, notamment le terrorisme, le trafic de drogue, les rançons et autres, causant souvent des dommages importants aux victimes des États-Unis.
Faits connus
Garantex a été fondé fin 2019 et inscrit en Estonie. La plupart de ses opérations ont été menées à Moscou et à Saint-Pétersbourg. En février 2022, il a perdu sa licence pour fournir des services d'actifs numériques après que l'unité financière de l'Estonie (EFIU) a dévoilé de graves lacunes dans ses lois contre le blanchiment d'argent et le financement terroriste, car les portefeuilles liés à l'activité criminelle ont été découverts.
Après l'application de l'EFIU et la désignation de l'OFAC, l'échange a créé une infrastructure conçue pour empêcher les institutions d'accréditer les adresses du portefeuille, dans le but d'échapper aux sanctions. Cela leur a permis de continuer à fournir des services à diverses entités impliquées dans des activités criminelles.
Un blanchiment d'argent connu, Ekaterina Zhdanova, aurait canalisé plus de 2 millions de dollars en Bitcoin au stablecoin USDT en utilisant l'échange. Elle est actuellement poursuivie en vertu d'un décret à partir de novembre 2023 pour avoir mené des opérations financières ou des services dans le plus grand pays du monde.
En mars 2025, le MJ des États-Unis a descendant les actes d'accusation contre le CCO et Aleksej Besciokov, un cadre connu. Suite à cela, le second a été arrêté en Inde, tandis que le premier reste en liberté.
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