(Teleborsa) – Le Bureau du contrôle des assesses étrangers (OFAC) Département du Trésor américain Ha réapparu le garanti de l'échange de crypto-monnaiequi a directement facilité les auteurs bien connus de ransomware et d'autres criminels informatiques en développant des transactions pour plus de 100 millions de dollars liés à des activités illégales depuis 2019. L'OFAC est également Sanctionner le successeur de Guarantia, Grinexet prendre des actions en justice contre trois gestionnaires de garantie et six sociétés associées en Russie et en République du Kirghizistan qui a soutenu l'implication de l'échange dans des activités informatiques nuisibles.
« Les actifs numériques jouent un rôle crucial dans l'innovation et le développement économique mondial et les États-Unis ne toléreront pas l'abus de ce secteur pour soutenir la criminalité informatique et le contournement des sanctions – a déclaré que le sous-secrétaire du Trésor pour le terrorisme et l'intelligence financière John K. Hurley – exploitant les échanges de crypto-monnai menace notre sécurité nationalemais endommage également la réputation des prestataires légitimes des services d'actifs virtuels « .
Le 6 mars 2025, les services secrets américains, en collaboration avec les agents d'application de la loi allemands et finlandais, ont adopté des mesures contre l'infrastructure informatique de la garantie, y compris la saisie de son domaine Web et le gel de plus de 26 millions de dollars de crypto-monnaies contrôlées par Garantex. Le 7 mars 2025, le ministère de la Justice a accordé l'accusation contre les managers de Gérentissage public, Aleksandr Mira Serda et Aleksej Beciokov. Après la diffusion de l'accusation, Aleksej Beciokov a été arrêté en Inde. Après l'adoption de ces mesures, Gérente a transféré sa clientèle et ses fonds à son successeur d'échange, Grinex, dans le but de continuer à fonctionner malgré les sanctions et les actions de la police.
De plus, le Département d'État a annoncé Offres de récompense Jusqu'à 5 millions de dollars pour des informations qui ont conduit à l'arrestation et / ou à la condamnation de Mira Serda et jusqu'à 1 million de dollars pour d'autres gestionnaires clés de Gérente.
La garantie est un échange de crypto-monnaie Fondée fin 2019enregistré à l'origine en Estonie, que Il effectue la plupart de ses opérations de Moscou et de Saint-Pétersbourg. Les analyses montrent que plus de 100 millions de dollars de transactions de billets de garantie sont associés à des acteurs illégaux, y compris les marchés DarkNet et les groupes de ransomwares. En février 2022, Gérente a perdu sa licence estonienne pour la fourniture de services d'actifs numériques après que l'unité d'information financière estonienne a révélé de graves déficiences concernant le blanchiment d'anti-arguments et le contraste avec le financement du terrorisme, et a découvert les liens entre la garantie et le portefeuille utilisé pour les activités criminelles.
La plupart des fonds envoyés à Gérente, qui ont géré des comptes pour des centaines de milliers d'utilisateurs, provenaient d'autres échanges de crypto-monnaie utilisés pour des activités criminelles. Une fois que les utilisateurs criminels ont déposé leurs fonds sur Gérentissage, ces criminels recyclaient les fonds obtenus illégalement à l'aide des services d'échange Garantex. Après la désignation de l'OFAC et l'action coercitive de l'unité d'information financière estonienne en 2022, Gérente a A développé une infrastructure visant à empêcher les institutions financières d'attribuer les adresses des portefeuilles de crypto-monnaie à l'échangedans une tentative de protéger elle-même et ses clients contre les pénalités. Cela a permis à l'échange de continuer à conserver des fonds et à fournir d'autres services aux entités et aux personnes impliquées dans des activités illégales.
Par exemple, Garantix a reçu des millions de dollars en crypto-monnaies directement à partir du produit de diverses attaques de ransomwares liées à la Russiey compris ceux qui impliquaient les comptes de ransomware, Black Basta, Lockbit, Netwalker et Phoenix Cryptocker. Gérentiel a également fourni des services comptables et des échanges évalués avec les acteurs associés au gang du ransomware Ryuk. Ekaterina Zhdanova, un recyclage en argent prolifique, a échangé plus de 2 millions de dollars en Bitcoin pour Tether (USDT) via Gérente.
(Photo: © Mihai Andritiu)
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