En résumé
- Fenwick & West a été souligné comme la seule entreprise confrontée à des accusations de fraude pour avoir été « profondément entrelacée » dans l'effondrement de la FTX.
- Les investisseurs ont allégué que le buffet avait conçu les structures d'entreprise qui permettaient à Bankman frieur de voler des fonds clients via de faux « prêts ».
- L'examinateur de faillite a conclu que Fenwick a fourni des transactions qui ont mal utilisé les actifs des clients avec des «relations exceptionnellement étroites».
Le cabinet d'avocats de la Silicon Valley Fenwick & West fait face à des accusations d'être « profondément liés à presque tous les aspects » de l'effondrement du sac de crypto-monnaie FTX, car les investisseurs ont déposé une action en justice affirmant que l'entreprise a non seulement autorisé la fraude de Sam Bankman Fried, mais a également aidé à la concevoir.
Le procès intenté lundi fait partie d'un litige multi-district qui implique plus de 130 cabinets d'avocats qui ont travaillé avec FTX, indiquant Fenwick & West en tant que seul cabinet confronté à des accusations de fraude dans la « route du cabinet d'avocats dédié » dédiée.
Les plaignants affirment qu'ils peuvent démontrer que le cabinet d'avocats avait une «connaissance réelle» de la fraude et a fourni une «assistance substantielle» qui a rendu le régime multimillionnaire possible.
Le procès est une tentative de détenir un important cabinet d'avocats en vertu des lois fédérales de rack (riche) pour avoir prétendument participé à la fraude d'un client, au lieu de simplement fournir de mauvais conseils juridiques.
Les investisseurs affirment que le buffet « a conçu, approuvé et mis en œuvre des structures d'entreprise qui ont permis à l'ancien PDG de FTX, SAM Bankman Fried, et des initiés volent des centaines de millions de fonds clients via de faux » prêts « .
Astuce?
La société est accusée de créer des sociétés d'écran telles que North Dimension pour masquer les dépôts et les retraits des clients, aidant ainsi la FTX à échapper à la supervision réglementaire.
Cependant, les experts juridiques avertissent que la démonstration de la culpabilité du cabinet d'avocats nécessite plus qu'une grande participation des clients.
Même Alex Chandra, partenaire de l'Alliance Ignos Law, a dit Décrypter Le fait d'être « profondément lié » pourrait simplement refléter « l'amplitude de la participation avec un client complexe, où une large implication est souvent nécessaire pour comprendre et répondre à leurs besoins juridiques ».
Il a ajouté qu ' »il doit y avoir des preuves à la fois de connaissances réelles des actes illégaux et d'aide substantielle pour les réaliser » au-delà du travail juridique de la routine.
L'indépendamment de la faillite de la FTX, qui a examiné plus de 200 000 documents, a conclu que « Fenwick était spécifiquement lié dans presque tous les aspects des activités illicites du groupe FTX ».
Le chercheur a constaté que l'entreprise avait des « relations exceptionnellement étroites » avec les initiés et facilité les transactions que les actifs des clients ont utilisés.
Nishad Singh, l'ancien directeur de l'ingénierie de la FTX qui s'est déclaré coupable et a collaboré avec les procureurs, a précédemment déclaré qu ' »il a informé Fenwick sur l'utilisation abusive des fonds clients, des prêts indu et de fausses représentations, et … Fenwick a conseillé comment faciliter et cacher ces mêmes actes ».
Caroline Ellison, ancien PDG d'Alameda Research, a également admis que « FTX a utilisé de l'argent des clients pour aider Alameda à remplir leurs obligations », confirmant qu'elle, le frit des banques et d'autres dirigeants savaient que les fonds clients étaient détournés pour couvrir les pertes commerciales.
Les investisseurs affirment que le prestige de la Silicon Valley à Fenwick était crucial pour légitimer la FTX avec les investisseurs et les capitalistes à risque, aidant l'échange à augmenter plus de 1,3 milliard de dollars tout en connaissant les risques d'insolvabilité.
La demande allègue que le partenaire Tyler Newby a écrit la politique de communication cryptée de FTX, qui a permis aux messages qui disparaissent du signal, tandis que le partenaire Andrew Albertson aurait aidé à relier l'échange avec des capitalistes à risque importants.
FTX a déclaré faillite le 11 novembre 2022, après les révélations de la situation financière d'Alameda.
Freed Bankman a ensuite été reconnu coupable de sept accusations de fraude et condamné à 25 ans de prison, et depuis lors, il a été transféré dans une installation de sécurité moyenne en Californie, où il continue de maintenir son innocence pendant que sa peine appelle.
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