En résumé
- L’ASIC a accusé quatre hommes à Victoria, dont un ancien avocat, de blanchiment d’argent pour le transfert de revenus des escroqueries d’investissement aux échanges de crypto-monnaie.
- Le régulateur a affirmé qu’entre janvier et juillet 2021, les défendeurs ont géré des fonds de victimes obtenues à partir d’offres frauduleuses d’obligations et d’investissements.
- Les faux produits ont promis des rendements fixes entre 4,5% et 9,5% pendant dix ans, en utilisant des sites Web et des publicités Facebook pour attirer les victimes.
La Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC) a accusé quatre hommes à Victoria, dont un ancien avocat, de crimes de blanchiment d’argent liés au transfert du revenu d’une arnaque d’investissement à grande échelle aux échanges de crypto-monnaie.
Dans un communiqué publié jeudi, l’ASIC a allégué qu’entre janvier et juillet 2021, Dimitrios (James) Podaridis, Peter Delis, Bassilia (Bill) Floropoulos et Harry Tsalikidis ont aidé à déplacer des fonds obtenus à partir d’offres frauduleuses d’obligations et d’investissements.
« L’ASIC allègue que les quatre fonds de victimes gérés qui étaient le produit d’un crime et ont agi de manière imprudente pour savoir si ces fonds étaient le produit d’un crime », a indiqué le régulateur.
Podaridis et Floropoulos sont confrontés à 28 charges chacune pour faire face aux revenus d’un crime accusé en plusieurs sections du Code pénal du Commonwealth. Delis fait face à huit positions et les tsalikidis ont été accusés de 12 crimes, y compris la complicité avec d’autres.
Bien que l’ASIC ne prétend pas que les hommes ont exploité l’arnaque eux-mêmes, il dit que le groupe a joué un rôle clé dans le traitement des fonds des victimes. Il est affirmé que ces fonds ont été transférés des comptes bancaires australiens aux comptes à l’étranger ou convertis en crypto-monnaies.
L’affaire montre comment les escroqueries d’investissement coûtent des Australiens communs des centaines de millions d’économies perdues chaque année. Jusqu’à présent en 2025, Scamwatch a reçu plus de 90 000 rapports d’escroqueries, ce qui représente environ 98 millions de dollars (147 millions de dollars australiens) en pertes déclarées. Environ la moitié de ces cas impliquaient une fraude d’investissement.
En 2024, les Australiens ont perdu près de 213 millions de dollars, soit 319 millions de dollars australiens, dans des escroqueries, étant les faux régimes d’investissement les plus nocifs.
La fraude spécifique dans laquelle les quatre hommes ont été accusés jeudi ont utilisé de faux sites de comparaison et des publicités Facebook pour attirer les victimes. Les investisseurs ont été contactés par téléphone ou par e-mail et ont reçu de fausses perspectives de haute qualité qui ont imité étroitement le matériel des véritables sociétés de services financiers.
Les faux produits ont promis des rendements fixes entre 4,5% et 9,5% pendant dix ans.
L’ASIC n’a pas révélé combien d’argent aurait été lavé dans cette affaire ni combien de victimes ont été affectées et n’ont pas répondu à une demande de clarification Décrypter. L’affaire est prévue pour mentionner la rémission le 30 octobre 2025.
Cela suit une série d’actions de conformité récentes du régulateur. Parmi eux, Brendan Gunn, frère du breakdance olympique Rachel « Raygun » Gunn, a été accusé en mars de faire face à un revenu de criminalité présumé lié à la fraude à la crypto-monnaie.
L’ASIC a également émis des avertissements aux opérateurs ATM des crypto-monnaies sur l’augmentation des risques de fraude et de blanchiment d’argent, soulignant une plus grande répression à mesure que les délits financiers augmentent dans les plateformes numériques.
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