Cryptocurrency Exchange OKX est en cours de contrôle réglementaire en Europe après que les autorités maltaises ont infligé une amende pour violations des lois anti-blanchiment (AML).
Le 3 avril, l'unité d'analyse du renseignement financier de Malte (FIAU) a annoncé qu'elle avait infligé une amende à ARM basée à Okx en Europe, Okcoin Europe, 1,1 million d'euros (1,2 million de dollars) pour plusieurs échecs de LMA détectés en 2023, a rapporté Cintelelegraph.
En janvier 2025, OKX a reçu une licence en vertu du nouveau règlement des nouveaux marchés en Europe en Crypto-Assets (MICA). La licence permet à OKX d'offrir des services réglementés à plus de 400 utilisateurs d'actifs numériques à travers l'Europe. Cependant, l'amende de la FIAU montre que la licence MICA ne protège pas l'entreprise contre la responsabilité des défaillances de conformité passées.
Les échecs AML d'OKX 2023 tirent un examen minutieux
La FIAU a déclaré que même si OKX avait amélioré ses politiques de LMA au cours des 18 derniers mois, il n'a pas pu ignorer les défaillances graves et systématiques de la conformité à partir de 2023. Ces questions ont été identifiées lors d'un examen de l'évaluation des risques commerciaux d'OKX (BRA), qui n'a pas évalué adéquatement les risques de blanchiment d'argent.
L'Autorité a mis en évidence les lacunes de la méthodologie du soutien-gorge, notamment l'incapacité de gérer les risques liés aux mélangeurs de crypto-monnaie, aux pièces de confidentialité, aux stablescoins et aux échanges décentralisés.
OKX fait face à de nouveaux chèques réglementaires en Europe après avoir été touché avec une amende de 1,1 million d'euros par la FIAU de Malte pour les violations passées de la LMA. Malgré des améliorations récentes, les faux pas passés hantent le géant de la cryptographie 🌍💸 #Cryptonow #Aml #Okx pic.twitter.com/p1ubgn8vps
– Cryptonow (@Crypnw) 4 avril 2025
UE sondes Okx sur le piratage de Bybit
La FIAU a également fait part de ses préoccupations concernant l'exposition d'Okcoin Europe aux risques de blanchiment d'argent des autres juridictions, malgré l'engagement de l'entreprise à ne servir que des clients européens. Le régulateur a souligné l'importance de considérer les risques potentiels des sources de financement client.
OKX n'a pas répondu à une demande de commentaire sur la question de savoir si l'échange a admis les violations. Un porte-parole de l'échange a déclaré qu'il restait axé sur «la construction d'une plate-forme sécurisée, transparente et conforme» pour les utilisateurs du monde entier.
L'amende de Malte suit d'autres rapports d'investigations réglementaires sur OKX. En mars, Bloomberg a indiqué que les régulateurs de l'UE sonnaient OKX sur son implication potentielle dans le blanchiment de 100 millions de dollars de fonds du piratage de Bybit. Le PDG de Bybit a affirmé que le proxy Web3 d'OKX a permis aux pirates de blanchir une partie des fonds volés. OKX a nié les allégations, les appelant une désinformation.
Cet article a été écrit par Tareq Sikder sur www.financemagnates.com.
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