Les employés de la société d'analyse suisse Global Ledger ont mené une enquête et ont constaté que les propriétaires de l'échange de crypto-monnaie russe Garatex transfèrent des actifs numériques à la nouvelle plateforme de trading Grinex.
L'étude des données de blockchain a montré que:
- Le 4 mars, après le gel de l'attache de Stabbleco (USDT), en un montant de 2,5 milliards de livres sterling dans les cryptocurns de Garatex, la société a mené la stableco A7A5 -2,5 milliard dans un stockage cryptographique pour accumuler des pièces;
- Le 5 mars, l'organisation a transféré l'A7A5 à 4,5 milliards de livres sterling à travers une chaîne de crypto-monnaies, vraisemblablement pour cacher des informations sur l'expéditeur et le destinataire des actifs;
- Le 10 mars, les stablingins A7A5 ont été envoyés à un contrat intelligent pour brûler ultérieure, après 10 minutes, l'A7A5 a été libéré au montant de 4,5 milliards de dollars soi-disant pour le blanchiment d'argent, puis les pièces ont été transférées à un nouveau crypto-facteur;
- Par la suite, les jetons A7A5 ont commencé à être traduits par des couristes de crypto -ourgers vers le compte Grinex.
A7A5 Traduction du schéma de Garantex à Grinex Exchange
À en juger par le message de l'un des clients Garantex, les ressources financières bloquées reviennent à la balance de Grinex. En conséquence, on peut supposer que les pièces A7A5 énumérées sont utilisées pour verser une compensation aux commerçants touchés par la congélation de l'USDT et la confiscation ultérieure du domaine Garantex par les services secrets américains.
Le réapprovisionnement des dépôts, pour le moment, est possible uniquement USDT basé sur la blockchain Tron, les traductions des stablecoins via ERC20 ne sont temporairement pas disponibles.
La plate-forme Coinmarketrating stipule que Grinex a été fondée par les propriétaires de Garatex après que des sanctions aient été imposées à la plate-forme de trading à clôture. À cet égard, il devient évident que Grinex pourrait être l'un des fondateurs de Grantx, Alexei Shcheshkov, récemment arrêté en Inde à la demande d'agents américains de l'application des lois.
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