En résumé
- Un homme de Californie a été condamné à 87 mois de prison pour blanchir de l'argent avec Bitcoin dans une opération de vente de la MDMA.
- La police a révélé que Khuu importait la MDMA d'Allemagne et a utilisé Bitcoin pour recevoir des paiements sur le Dark Web.
- L'opération Crypto Runner a entraîné plusieurs arrestations pour blanchiment d'argent avec des crypto-monnaies depuis 2022.
Un homme de Californie a été condamné pour son rôle dans l'utilisation de Bitcoin Pour blanchir les avantages d'une opération de vente MDMA sur le Dark Web.
John Khuu, 29 ans, de San Francisco, en Californie, a été condamné à 87 mois de prison fédérale après s'être déclarée coupable de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent et un complot pour exploiter une entreprise de transmission commerciale sans licence.
Selon la police du Texas, l'opération de Khuu a importé la MDMA d'Allemagne et l'a vendue sur plusieurs marchés Web sombres, acceptant les paiements à Bitcoin. Khuu aurait changé le bitcoin par la monnaie américaine et blanchie de l'argent sale par « des centaines de transactions et des dizaines de comptes financiers ». L'homme a été traité séparément dans le district nord de la Californie et accusé d'importation illégale d'une substance contrôlée de la liste I.
L'arrestation de l'homme s'est produite dans le cadre de l'Opération Crypto Runner, une enquête conjointe de plusieurs années par le ministère de la Justice (DOJ), les services secrets américains (USSS) et le service d'inspection postale (IP), a annoncé en novembre 2022.
L'opération a contribué à l'arrestation de 21 personnes en 2022 pour avoir agi en tant que « mules de l'argent » et aidé à blanchir les avantages de plusieurs escroqueries de crypto-monnaie, y compris l'immobilier, les e-mails et les escroqueries romantiques. Le mois dernier, un homme du Montana a également été condamné pour le blanchiment d'argent de la crypto-monnaie dans le cadre de la répression de l'agence fédérale.
Répression contre le blanchiment d'argent avec des crypto-monnaies
Il n'est pas surprenant que le gouvernement fédéral adopte une approche intégrale pour lutter contre le blanchiment d'argent avec Bitcoin. La société d'analyse de la chaîne de blockchain considère que 2024 a probablement été la plus grande année en termes de blanchiment de l'argent grâce aux crypto-monnaies, avec plus de 40 000 millions de dollars, dépassant le record précédent établi en 2023.
L'entreprise estime que le chiffre serait plus important s'il incluait de l'argent des opérations de drogue, mais a souligné qu'il est plus difficile de suivre les avantages des crimes qui se produisent « hors de la chaîne » et proviennent du monde réel.
Une évaluation des risques en 2024 du Trésor américain a révélé que bien que les méthodes traditionnelles pour blanchir l'argent de la drogue restent dominantes, l'utilisation de crypto-monnaies pour blanchir l'argent de la drogue augmente à la fois en popularité et en sophistication.
Beaucoup de ces opérations de blanchiment d'argent avec des crypto-monnaies sont de plus en plus internationales. L'évaluation nationale la plus récente des menaces de drogue a établi comment les affiches mexicaines opèrent aux États-Unis ont « formé des associations mutuellement rentables avec des organisations de blanchiment d'argent basées sur la Chine pour blanchir les prestations médicamenteuses et utilisent de plus en plus des crypto-monnaies ».
Débriefing quotidien Bulletin
Commencez tous les jours avec les meilleures nouvelles en ce moment, ainsi que des fonctionnalités originales, du podcast, des vidéos et plus encore.