Les services secrets américains ont saisi le site Web de l'échange de crypto-monnaie russe Garantex pour des liens présumés avec des banques sanctionnées et des groupes criminels. La plate-forme, déjà sur liste noire par les États-Unis et l'UE, fait l'objet d'une enquête depuis des années pour une implication suspectée dans des transactions illicites.
Site Web de Garantex saisi
Les services secrets américains, dans une opération coordonnée avec le FBI, Europol et d'autres agences internationales d'application de la loi, ont saisi le site Web de l'échange de crypto-monnaie russe Garantex vendredi.
La plate-forme est accusée d'avoir facilité des activités financières illicites, y compris des transactions liées aux banques russes sanctionnées et aux groupes criminels.
Déjà mis sur liste noire par les États-Unis et l'UE, Garantex fait l'objet d'une enquête depuis des années. Son rôle présumé dans la facilitation des transactions illégales en violation des sanctions l'a mis au premier plan des efforts internationaux en cours pour réprimer le blanchiment d'argent basé sur les crypto-monnaies et les délits financiers.
Site Web saisi
Une bannière affichée sur le site Web confirme la saisie, qui fait partie d'une enquête en cours.
Les services secrets ont confirmé que l'action avait été menée en vertu d'un mandat de crise obtenu par le bureau du procureur américain pour le district oriental de Virginie, citant le code américain 18 USC §§ 981 et 982.
Cette saisie fait partie des efforts plus larges des autorités américaines et européennes pour couper les canaux financiers russes qui pourraient potentiellement contourner les sanctions occidentales visant à paralyser l'économie de la Russie au milieu de ses actions géopolitiques en cours, y compris la guerre en Ukraine.
Tether gèle 28 millions de dollars en USDT
La répression suit une décision de l'émetteur Stablecoin Tether, qui a figé 28 millions de dollars en USDT sur Garantex plus tôt cette semaine.
La réponse de l'échange a été provocante. Garantie blâmé Tether pour le gel des actifs et suspendu ses services, y compris les retraits de crypto-monnaie, tout en affirmant que tous les USDT détenus en Russie avaient été bloqués.
Une histoire de sanctions
Garantex a longtemps été ciblé par les autorités américaines et européennes en raison de ses prétendus liens avec l'activité criminelle.
En 2022, le Bureau du Trésor américain du contrôle des actifs étrangers (OFAC) a imposé des sanctions à la bourse, citant son rôle dans le traitement de plus de 100 millions de dollars en transactions illicites.
Ceux-ci comprenaient près de 6 millions de dollars liés à Conti, un groupe de ransomware russe, et 2,6 millions de dollars liés à Hydra, un grand marché DarkNet qui a été fermé par les autorités allemandes en 2022.
Le mois dernier, l'Union européenne a élargi ses sanctions contre Garantex, ajout La plate-forme à son 16e cycle de restrictions.
Les responsables de l'UE soutiennent que Garantex a joué un rôle crucial en aidant les entités russes à contourner les restrictions financières et à maintenir l'accès aux systèmes financiers bloqués, sapant les efforts occidentaux pour isoler la Russie économiquement.
Pourquoi cela compte
La saisie du site Web de Garantex et la congélation de 28 millions de dollars en stablescoins USDT envoient un message clair aux échanges de crypto-monnaie dans le monde: le non-respect des sanctions internationales et des réglementations financières a des conséquences.