À une époque où l'ONU discute des possibilités de contrer la menace du blanchiment d'argent crypto, un rapport de travail, présenté par Ying Yong, le procureur général du procureur du peuple suprême, lors de la troisième session du 14e Congrès national, révèle que près de 3 032 personnes ont été prospérées pour apprendre à blanchir les détails de la crypto en 2024.
La répression de la Chine contre le blanchiment d'argent crypto
Selon le rapport de travail de Yong, pas moins de 3 032 personnes ont été réservées en lien avec des crimes de blanchiment d'argent crypto en 2024.
Comment fonctionne le blanchiment d'argent de la crypto?
Les criminels cachent de l'argent sale en le transformant en cryptos anonymes. Ils mélangent ces cryptos avec d'autres, ce qui rend impossible de retracer. Ensuite, ils déplacent rapidement l'argent à travers de nombreuses adresses cryptographiques. Enfin, ils en profitent, prétendant qu'il provient du trading ou des investissements de cryptographie légale, ou l'utilise pour acheter des produits de grande valeur.
L'action de la Chine contre la fraude financière et les crimes
Le même rapport indique qu'environ 25 000 personnes ont été arrêtées en Chine pour fraude financière et crimes en 2024.
Cela montre que le gouvernement chinois souhaite éliminer la menace de fraude financière et des crimes de son écosystème financier.
Le rapport note également que la même année, pas moins de 825 personnes ont été poursuivies pour délits de valeurs mobilières, tels que la fraude financière et le délit d'initié.
Cela ajoute également qu'environ 42 personnes dans le cas du groupe Evergrande et 49 personnes dans l'affaire du groupe Zhongzhi ont été réservées la même année.
Les rapports indiquent que la China Securities Regulatory Commission travaille avec le procurateur pour nettoyer le secteur du capital-investissement.
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Paysage de réglementation de la cryptographie chinoise: un aperçu
L'approche de la Chine envers les cryptos se caractérise par des interdictions plutôt que par la réglementation. Il n'y a pas un seul régulateur de cryptographie dans le pays. Au lieu de cela, plusieurs entités gouvernementales chinoises jouent un rôle dans l'application des restrictions cryptographiques du pays.
La Banque populaire de Chine est une force principale derrière la répression de la crypto-monnaie chinoise. Diverses autres agences, dont les responsables de la stabilité financière, de la cybersécurité et des forces de l'ordre, contribuent également à l'application des restrictions de crypto-monnaie.
En conclusion, une action en justice stricte de la Chine contre les délits financiers montre son engagement à contrôler les transactions cryptographiques illégales et la fraude financière. Avec des milliers de personnes poursuivies, la position du gouvernement contre le blanchiment d'argent de la cryptographie est claire.
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