Un opérateur de ATM cryptographique illégal a été condamné à quatre ans de prison pour les avoir exploités – lors de la première condamnation criminelle du Royaume-Uni pour une activité cryptographique non enregistrée.
Olumide Osunkoya a exploité illégalement un réseau de distributeurs automatiques de billets crypto, ce qu'il a fait sans l'autorisation réglementaire nécessaire, a déclaré la Financial Conduct Authority (FCA) dans un communiqué le 28 février.
« Il s'agit de la première condamnation criminelle du Royaume-Uni pour l'activité cryptographique non enregistrée et envoie un message clair: ceux qui bafouent nos règles, cherchent à échapper à la détection et à s'engager dans des activités criminelles feront face à de graves conséquences », a déclaré Therese Chambers, directeur exécutif conjoint de l'application et de la surveillance du marché à la FCA.
La FCA a facturé Osunkoya le 10 septembre pour avoir dirigé des distributeurs automatiques de billets crypto sans inscription à 28 emplacements par le biais de sa société Gidiplus Ltd de décembre 2021 à mars 2022, qui a traité 2,6 millions de livres britanniques (3,14 millions de dollars).
Il a ensuite transféré les distributeurs automatiques de billets de son entreprise, Gidiplus, et a fonctionné personnellement jusqu'à 12 machines sous un faux nom et une entreprise pour échapper à la détection. Il n'a pas non plus réussi à s'assurer qu'ils n'étaient pas habitués à blanchir de l'argent, a déclaré le chien de garde.
Osunkoya a également été la première personne inculpée au Royaume-Uni pour avoir exploité un réseau de distributeurs automatiques de billets illégaux, et il a plaidé coupable à cinq chefs d'accusation plus tard ce mois-ci le 30 septembre.
Source: FCA
Osunkoya a également été condamné pour contrefaçon pour avoir créé quatre relevés bancaires pour adopter une source de chèque de richesse lors d'un échange de crypto, en utilisant une fausse identité pour faire tourner une entreprise sous un alias et posséder des biens pénaux – 19 540 livres britanniques (24 567 $) en espèces obtenues en gérant les ATM illicites.
« Votre décision de continuer à opérer illégalement était un acte de défi délibéré et calculé au régulateur », a déclaré le juge Gregory Perrins pour condamner l'Osunkoya, 46 ans, à Southwark Crown Court à Londres.
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« Vos actions ont été délibérées et soigneusement planifiées », a ajouté le juge Perrins. « On ne peut pas dire qu'il s'agit d'une simple violation réglementaire. »
La peine d'Osunkoya intervient après un blitz FCA 2023 avec des services de police locaux à travers le pays pour éliminer les distributeurs automatiques de billets de cryptographie illégaux.
La FCA a déclaré avoir visité 38 emplacements et retiré 30 machines, et le nombre de guichets automatiques de crypto annoncés sur le site Web de Radar ATM est passé de 80 en 2022 à zéro cette année.
« La FCA continue d'avertir les gens que si vous achetez de la crypto, vous devriez être prêt à perdre tout votre argent », a déclaré le régulateur dans son communiqué. « La crypto reste largement non réglementée au Royaume-Uni et est un risque élevé. »
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