Le rapport sur chaîne révèle une sophistication croissante dans la criminalité cryptographique

Le rapport sur la criminalité crypto 2025 de Chainalysis a mis en évidence une augmentation de la sophistication des activités criminelles.

L'entreprise a estimé que les transactions cryptographiques illicites en 2024 sont de 40,9 milliards de dollars, contre 46,1 milliards de dollars en 2023. Cependant, ce chiffre devrait dépasser 51 milliards de dollars à mesure que des adresses plus illégales sont identifiées.

Passer aux stablescoins et aux attaques de ransomwares

Le Bitcoin, une fois la devise principale pour les mauvais acteurs, a été dépassé par les stablecoins, qui représentent désormais 63% de toutes les transactions cryptographiques illicites.

La chaîne analyse a souligné que les sanctions financières ont conduit à la transition vers les stablecoins, car ils offrent la vitesse, la liquidité et les angles morts réglementaires qui facilitent le blanchiment des fonds. En outre, ces actifs assurent les transactions quasi-instants et éliminent les préoccupations concernant les fluctuations des prix.

Certains émetteurs de stablecoin, y compris Tether, ont gelé des centaines d'adresses liées à l'activité illégale. En réponse, certains criminels se sont tournés vers des pièces de confidentialité comme Monero (XMR), les portefeuilles de confidentialité et les régimes de blanchiment basés sur DeFI.

Les paiements de ransomwares ont chuté de 35% en 2024, avec moins de la moitié des attaques enregistrées entraînant des paiements. Chainalysis attribue cette baisse des répressions des forces de l'ordre et une réduction de la volonté des victimes à payer.

Cependant, les groupes engagés dans l'activité s'adaptent. Après le retrait de Lockbit, des syndicats plus petits tels que RansomHub ont absorbé les opérateurs déplacés et restent opérationnels. Le rapport a également souligné que les tactiques de ransomware se déplacent vers le vol de données et l'extorsion.

Pendant ce temps, la manipulation du marché sur les échanges décentralisés (DEX) continue de prospérer. En 2024, environ 2,57 milliards de dollars de volume de trading illicites ont été générés artificiellement, avec 3,59% des jetons nouvellement créés montrant des caractéristiques de tapis.

Augmentation de la crypto-vol et de la fraude dirigée par l'IA

La société basée à New York a révélé que le vol cryptographique avait augmenté de 21% en 2024, atteignant 2,2 milliards de dollars. Alors que les plates-formes Defi représentaient la plupart des fonds volés, les services centralisés sont devenus les principaux objectifs des deuxième et troisième trimestres. Les pirates nord-coréens étaient responsables de 61% de ces vols.

La fraude et les escroqueries sont restées répandues, avec des plans d'investissement à haut rendement et une «bouche de porc» parmi les plus réussis. La chaîne analyse a révélé l'utilisation croissante des outils d'IA par les vitesses pour contourner les mesures de KYC et automatiser la fraude. L'analyse l'a décrit comme faisant partie d'une tendance plus large dans la cybercriminalité, où l'IA est exploitée pour améliorer la tromperie et l'échantillonnage.

Les mauvais acteurs de l'espace crypto sont également devenus plus professionnels, avec des pirates, des escrocs et des extorqueurs derrière 10,8 milliards de dollars des 40,9 milliards de dollars estimés de crime à l'actif numérique l'année dernière.

Chainalysis a en outre examiné la répression de la SEC contre 2,57 milliards de dollars de régimes de manipulation du marché, détaillant l'évolution des tactiques criminelles et des efforts d'application. Alors que les régulateurs répondent au rôle croissant des stablecoins dans le blanchiment d'argent, la surveillance devrait se resserrer.

Pendant ce temps, la fraude dirigée par l'IA devrait se développer, rendant les fesses profondes, les identités synthétiques et les attaques de phishing de plus en plus difficiles à détecter.