(Agenparl) – Rome, 28 février 2025
(Agenparl) – Ven 28 février 2025 Guardia di Finanza
Commande provinciale de Ravenne
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
28/02/2025
GDF Ravenne: GDF Ravenne et unité spéciale de protection de la confidentialité et de la fraude
La technologie identifie les «commerçants» avec plus de 270 millions de crypto-monnaies.
Soumis à une crise de crypto-monnaie pour plus de 11 millions d'euros.
Sous la direction du procureur de la République de Ravenne, les financiers de l'unité de police locale
L'unité de protection de la protection de la vie privée économique et la fraude technologique de Rome (département
Spécialiste du Corps ayant une compétence nationale dans le domaine du contraste des infractions perpétrées sur le Web
et l'utilisation de moyens et d'outils informatiques) ont conclu une enquête complexe qui a permis de
tromper une énorme évasion fiscale, faite par des investissements de crypto-monnaie, mis en place par un
Sujet Faentino.
Plus précisément, le personnel se spécialise fortement en force de l'unité spéciale de protection de la confidentialité et de la fraude
Rome Technological, capable d'utiliser efficacement le logiciel d'analyse de la blockchain le plus moderne,
a identifié une série de portefeuilles de crypto-monnaie particulièrement spacieux, réussissant à les attribuer d'une manière
certain, au résultat d'une activité d'analyse sophistiquée, à l'étude d'aujourd'hui.
Sur la base des enquêtes réalisées en synergie par les deux départements des flammes jaunes, déjà pendant la
Les enquêtes préliminaires, ont émergé comme l'expert et le commerçant qualifié en monnaie virtuelle (Ravenne)
rempli d'obligations de surveillance fiscale, mais en même temps, il n'a pas déclaré aux fins
rentable les gains en capital substantiel réalisés après le commerce avec les crypto-monnaies: cette circonstance a permis de
Financiers pour procéder avec une crise de crypto-monnaies du type Bitcoin et Avalanche, pour une valeur en euros
égal à environ 11 millions d'euros constituant le bénéfice illicite.
En outre, lors de l'exécution des mesures de magistrat, les opérateurs ont réussi à trouver, puis à se soumettre à
Analyse, d'autres éléments d'information sur la taille exacte de l'activité financière réalisée par le commerçant, qui ne
Il se limitait à «gain» de la simple vente de crypto-monnaies. En fait, la disponibilité importante de
La cryptoactivité atteinte – qui a touché une valeur de plus de 270 millions d'euros – a permis à la même chose
Aussi pour garantir la validité et les résultats réussis des transactions effectuées sur le réseau par des tiers (CD.
Opérations de jalonnement), atteignant un réinvestissement cyclique, toujours dans le domaine numérique, des fruits du
mêmes opérations financières.
Sur la base du recueil de preuves à cod complet recueilli globalement par les enquêteurs, le même commerçant
Il a décidé d'offrir sa collaboration lors des enquêtes criminelles dirigées par le bureau du procureur
de Ravenne et dans la phase d'évaluation fiscale par la présentation de déclarations supplémentaires de la
Pris pour les années 2017, 2018 et 2019 et l'adhésion à l'invitation de la Local Revenue Agency de Ravenne.
Ils ont également régulièrement rempli les obligations de déclaration relatives aux années d'imposition pour lesquelles
Les termes de l'évaluation n'avaient pas encore pris son nombre, ce qui empêchait une nouvelle conduite évasive e
Atteignant un paiement global dans les fonds fiscaux d'environ 12,5 millions d'euros.
L'activité réalisée, la première et la plus pertinente réalisée en Italie pour les délits fiscaux liés au trading Criptovalte,
témoigne de l'engagement quotidien et synergique de la composante spécialisée et des départements territoriaux de la garde
de financement dans le contraste de toute forme d'infraction économique financière et la plus grande attention que le corps
réserves pour surveiller les formes d'évasion les plus complexes et les plus innovantes, telles que celles faites en profitant
des opportunités offertes par les nouvelles technologies et la finance décentralisée So appelée.
Bien qu'en soi légal, le potentiel offert par la monnaie virtuelle en termes d'anonymat et de pseudo facile
Les transferts peuvent, en fait, être exploités aux fins nuisibles aux intérêts fiscaux et / ou réglementer
fonctionnement de l'économie.
À cet égard, cependant, il convient de noter que, pour le principe de présomption d'innocence, les responsabilités
Le criminel dérivant du contexte d'investigation décrit ne sera définitivement vérifié que s'il intervient
Peine irrévocable de condamnation.
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