Un homme du Montana a été reconnu coupable de complot pour blanchir plus de 2,4 millions de dollars grâce à une crypto-monnaie, a annoncé jeudi le bureau de l'avocat américain pour le district oriental du Texas.
Randall V. Rule, 73, anciennement de Kalispell, Montana, a été condamné pour tous les chefs d'accusation à la suite d'un procès de trois jours devant le juge de district américain Jeremy D. Kernodle le 26 février.
Il a été inculpé aux côtés de Gregory C. Nysewander, anciennement d'Irmo, en Caroline du Sud, dans un acte d'accusation fédéral en 2022.
Romance, immobilier et fraude par e-mail
Les procureurs ont déclaré que Rule et Nysewander ont aidé à convertir des fonds des escroqueries – notamment la fraude romantique, les compromis par courrier électronique et les escroqueries immobilières – en crypto-monnaie, qui a ensuite été transférée sur des comptes contrôlés par des co-conspirateurs étrangers et nationaux.
Les escroqueries romanes impliquent des fraudeurs qui se lient d'amitié avec les victimes sous la prétention d'un intérêt amoureux potentiel. Ces escrocs prétendent établir des liens personnels pour gagner la confiance des victimes, puis les exploiter financièrement.
Les escrocs utilisent également de faux sites Web pour inciter les victimes à fournir des informations personnelles ou à envoyer des fonds. Beaucoup de ces sites imitent les entreprises légitimes mais ont des différences mineures dans leurs URL.
Pour échapper à la détection, Rule et Nysewander auraient déformé les détails des transactions et induit en erreur les institutions financières et les échanges de crypto-monnaie.
« Nous poursuivrons de manière agressive les affaires contre les escrocs et contre ceux qui faciliterons leurs crimes en blanchissant le produit pénal », a déclaré l'avocat américain Abe McGlothin, Jr.
Les services secrets américains, qui ont enquêté sur l'affaire, ont crédité l'équipe de poursuite pour avoir protégé le système financier du pays.
La règle risque jusqu'à 20 ans de prison pour chaque accusation de blanchiment d'argent et jusqu'à cinq ans pour complot en vue de violer la loi sur le secret de la banque. Sa date de détermination de la peine sera fixée à la suite d'une enquête.
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