Les États-Unis ont extradé Aleksei Andriunin, le PDG de 26 ans et fondateur de Gotbit, une entreprise de fabrication de marché de crypto, du Portugal.
Un ressortissant russe, Andriunin, fait maintenant face à de graves accusations, notamment une fraude par fil, une manipulation du marché et un complot. Un grand jury fédéral à Boston l'a inculpé.
Le bureau de l'avocat américain pour le district du Massachusetts a confirmé son extradition le 26 février.
« Il est allégué qu'entre 2018 et 2024, Gotbit a fourni des services de manipulation de marché pour créer un volume de négociation artificiel pour plusieurs sociétés de crypto-monnaie, y compris des sociétés situées aux États-Unis », indique le communiqué de presse.
Les dossiers judiciaires révèlent qu'Andriunin a ouvertement reconnu dans une interview de 2019 qu'il avait conçu un code pour exécuter «Wash Trades». Le trading de lavage est une pratique où un trader achète et vend le même actif ou la même sécurité en peu de temps, créant une fausse apparence de volume de trading élevé et de liquidité.
«Andriunin aurait tenu des registres de la manipulation du marché de Gotbit, y compris des feuilles de calcul qui ont comparé le« volume créé »à partir des métiers de lavage avec le« volume du marché »naturel, a noté le communiqué d'accusation.
Les procureurs allèguent que cette pratique trompeuse était la pierre angulaire de la stratégie de Gotbit pour attirer des clients. Les clients ont payé des frais élevés pour ce qu'ils pensaient être un soutien légitime sur le marché.
D'autres allégations suggèrent qu'Andriunin a réorienté des millions de dollars de produit illicite de Gotbit sur son compte personnel sur la binance d'échange de crypto.
Pendant ce temps, cette affaire fait partie d'une opération internationale plus importante pour lutter contre la fraude cryptographique. Le Federal Bureau of Investigation (FBI) l'a dirigé sous le nom de «Operation Token Mirrors». Dans le cadre de l'enquête, les agents du FBI ont créé un faux jeton nommé Nexfundai pour piéger les manipulateurs.
Le US Intelligence Service a saisi plus de 25 millions de dollars d'actifs de crypto-monnaie et Arrêtez plusieurs robots commerciaux. Ces robots étaient associés à environ 60 jetons utilisés pour manipuler les volumes de trading et tromper les investisseurs.
Les actions en justice ont commencé avec un acte d'accusation non scellé le 9 octobre 2024. L'acte d'accusation a accusé 18 personnes et entités, de Gotbit et de ses deux administrateurs, Fedor Kedrov et Qawi Jalili, parmi ceux nommés.
De plus, un acte d'accusation remplacé le 31 octobre 2024 a fourni des détails supplémentaires sur le rôle d'Andriunin. L'acte d'accusation l'a accusé de cerveau du complot.
S'il est reconnu coupable, Andriunin pourrait être condamné jusqu'à 20 ans pour fraude par fil. Il pourrait également recevoir cinq ans supplémentaires pour complot en vue de manipuler le marché et de commettre une fraude filaire.
Chaque charge entraîne également des amendes potentielles pouvant atteindre 250 000 $ ou le double des dommages financiers causés, ainsi que la libération supervisée, la restitution et la confiscation des actifs.
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