Principaux à retenir
- Les initiés de la Balance auraient blanchi 2,7 millions de dollars via Pope Meme Coin au milieu de la sonde DOJ.
- Melania Token a connu une augmentation rapide et une baisse de la valeur marchande après le lancement.
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Aujourd'hui, Lookonchain, une société d'analyse de blockchain, a révélé que les initiés de Balance et Melania auraient blanchi des fonds grâce à une transaction suspecte de pièces de monnaie.
Il semble que le $ Libra Et l'équipe d'initiés de $ Melania blanchit des fonds.
Ils ont passé 19 846 $ Sol(2,76 millions de dollars) pour acheter un memecoin (pape) avec une capitalisation boursière de moins de 150 000 $, et l'a vendu pour 175 $ Sol(24 000 $), perdant 2,73 M $!
Ces 2,73 millions de dollars ont été effectivement canalisés vers d'autres portefeuilles dans un « légal »… pic.twitter.com/acdc0edcjx
– Lookonchain (@lookonchain) 26 février 2025
L'analyse montre que les initiés ont dépensé 2,76 millions de dollars en Solana (SOL) pour acheter des jetons de pape, pour les vendre pour 24 000 $, entraînant une perte de 2,73 millions de dollars.
Cela survient alors que le ministère américain de la Justice enquête sur la création et l'effondrement du jeton Balance, selon La Nación.
L'enquête examine les délits économiques potentiels, y compris la fraude et la manipulation du marché, à la suite d'une plainte pénale déposée par un cabinet d'avocats argentin auprès des autorités américaines.
Les principales figures enquête incluent le président argentin, Javier Milei, dont l'approbation des médias sociaux de la Balance a précédé sa surtension et l'effondrement subséquent.
Les fondateurs de la Balance Hayden Davis et Julian Peh sont également sous contrôle, avec Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy et Sergio Daniel Morales.
Le 14 février, peu de temps après son lancement, la capitalisation boursière de Balance a brièvement dépassé 4 milliards de dollars avant l'effondrement, avec des pertes des investisseurs estimées entre 87 millions et 107 millions de dollars.
Les initiés auraient retiré des millions de frais de négociation et de fonds de pool de liquidités.
Melania, un jeton approuvé par l'ancienne première dame américaine Melania Trump et lancée le 19 janvier 2025, a vu sa capitalisation boursière atteindre 4 milliards de dollars dans les 30 minutes suivant le lancement.
Le jeton, construit sur la blockchain Solana, a depuis baissé plus de 90% de son prix initial de 13,7 $ à environ 1,4 $.
Le 16 février, un rapport a exposé un réseau complexe manipulant le marché des pièces MEME Balance et Melania, impliquant des figures influentes et des stratégies d'initiés orchestrées.
Le lendemain, le 17 février, le président argentin Javier Milei a affronté fraude Les accusations liées au scandale de la pièce MEME Balance, qui ont gravement eu un impact sur les commerçants à la suite de son approbation.
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