- Le fondateur et PDG de Gotbit, Aleksei Andriunin, a été extradé aux États-Unis le 25 février, a déclaré le bureau du procureur américain du district du Massachusetts.
- Le ressortissant russe de 26 ans a été arrêté en octobre 2024 pour des allégations de manipulation et de fraude du marché.
Aleksei Andriunin, le fondateur et PDG de Gotbit, a été extradé aux États-Unis où il fait face à des accusations de fraude par fil et de manipulation du marché.
Le bureau du procureur américain, District of Massachusetts, a déclaré dans un communiqué de presse le 26 février qu'Andriunin, un ressortissant russe de 26 ans, a manipulé les marchés cryptographiques «au nom des sociétés de crypto-monnaie clients».
Il a été arrêté en octobre 2024 au Portugal, avec un jury fédéral l'informant sur la fraude par fil et le complot en vue de commettre une manipulation du marché et une fraude par fil.
Le fondateur de Gotbit a vanté un «code» pour le trading de lavage
Plus précisément, le ministère américain de la Justice allègue qu'Andriunin a entrepris des échanges de lavage, ces métiers visant à manipuler le volume au nom des sociétés cryptographiques. Selon les procureurs, les clients de Gotbit comprenaient des entreprises aux États-Unis.
Prétendument, les crimes ont eu lieu entre 2018 et 2024.
«Dans une interview de 2019, Andriunin aurait décrit comment il a développé un code pour« laver le commerce »des crypto-monnaies pour gonfler artificiellement le volume commercial dans le but de faire coller les crypto-monnaies sur CoinmarketCap (un site Web qui a publié des informations sur les« tendances »des crypto-monnaies) et le trading sur les plus grands échanges de crypto-monnaie», a déclaré le DOJ dans le communiqué de presse sur FEB.
Andriunin, qui a été extradé aux États-Unis le 25 février 2025, est en détention où il restera en attente de son cas. S'il est reconnu coupable, il risque une peine de prison allant jusqu'à 20 ans pour fraude par fil. Le complot en vue de commettre une manipulation du marché et une fraude par fil comporte une peine de prison pouvant aller jusqu'à cinq ans plus une amende.
«L'accusation de fraude par fil prévoit une peine pouvant aller jusqu'à 20 ans de prison, jusqu'à trois ans de libération supervisée, une amende pouvant aller jusqu'à 250 000 $ ou deux fois le gain brut ou la perte de l'infraction, de la restitution et de la confiscation. L'accusation de complot visant à commettre une manipulation du marché et une fraude par fil prévoit une peine pouvant aller jusqu'à cinq ans de prison, jusqu'à trois ans de libération supervisée, une amende pouvant aller jusqu'à 250 000 $ pour deux fois le gain brut ou la perte de l'infraction, de la restitution et de la confiscation », a écrit l'USAO, district de Massachusetts.
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