Block Inc. serait en pourparlers avec les régulateurs de New York pour régler les inquiétudes concernant ses programmes de bitcoin et de conformité.
Dans son dernier formulaire 10-K déposé auprès de la United States Securities and Exchange Commission, la société fondée sur Jack Dorsey a déclaré qu'elle «continuait les négociations» avec le Département des services financiers de l'État de New York sur «les aspects de sa loi sur le secret bancaire / Anti- Les programmes de blanchiment d'argent et de bitcoin. »
Les négociations actuelles détermineraient si l'affaire pourrait être résolue à des «termes acceptables», selon le dépôt.
Block a été impliqué dans plusieurs contestations réglementaires et juridiques, y compris les enquêtes sur son cadre de conformité et ses litiges fiscaux, selon le dossier. Il a ajouté qu'entre janvier 2021 et mars 2023, les régulateurs de plusieurs États américains ont examiné le programme de LMA de Block et ont signalé des carences présumées liées à la conformité de la loi sur le secret bancaire.
Par la suite, en janvier, Block a atteint des règlements avec plusieurs régulateurs de transmission de l'argent et a payé 80 millions de dollars de pénalités. En outre, il a nommé un consultant indépendant pour examiner son programme AML et s'assurer que des mesures correctives ont été mises en œuvre dans le cadre du règlement.
Le NYDFS, cependant, ne faisait pas partie de ce règlement. Au lieu de cela, l'agence a présenté à Block des conditions de règlement proposées en janvier, selon le dossier. Bien que Block ait réservé une responsabilité estimée à cette question, il a déclaré que le montant n'est pas important pour ses états financiers.
Le dépôt n'a pas divulgué les détails des conditions du règlement et Block n'a reconnu aucun acte répréhensible.
Block est également confronté à un litige fiscal à San Francisco, où les autorités locales affirment qu'elle doit des impôts supplémentaires sur les revenus liés au bitcoin gagnés entre 2020 et 2022. chercher un remboursement.
De plus, Block coopère avec les enquêtes de la SEC et du ministère de la Justice, qui a été lancée à la suite d'un rapport de mars 2023 remettant en question ses pratiques de conformité et de risque.
Il a ajouté qu'il est «incapable de prédire le résultat probable» de ces enquêtes et «ne peut pas assurer» qu'ils n'auront pas un «effet défavorable matériel» sur ses opérations commerciales.
La dernière divulgation de Block intervient alors que la société prévoit de réaligner son objectif sur le secteur minier de Bitcoin en 2025. Dans une lettre d'actionnaire de novembre, il a annoncé son intention de réduire son service de streaming musical, de marée et de terminer son projet Web décentralisé, TBD, comme Il se développe dans l'exploitation du matériel via l'initiative Proto.
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