L'Union européenne a ciblé le plus grand échange de crypto sanctionné de la Russie, bien que les analystes notent qu'elle a fonctionné avec succès sous des sanctions pendant des années.
Le lundi 24 février, le Conseil européen a présenté le 16e paquet de sanctions, ajoutant l'échange de crypto-monnaie russe Garantex à la liste car il est «étroitement associé aux banques russes sanctionnées par l'UE».
Garantex semble être l'un des plus grands échanges de cryptographie basés en Russie opérant dans le point de vue du Kremlin. L'échange possède des bureaux dans les gratte-ciel de la Fédération de Moscou et propose des dépôts et des retraits de roubles en espèces aux cartes bancaires russes, notamment Sberbank, Tinkoff et Alfa-Bank, selon son site Web.
Les sanctions du Conseil européen contre Garantex surviennent deux ans après que la bourse a été mise sur liste noire par le Contrôle des actifs des actifs étrangers du Trésor américain en 2022.
'N'aura pas un impact majeur'
Co-fondé fin 2019 par l'expert en technologie russe Stanislav Drugalev et Sergey Mendeleev, un ancien officier du KGB, l'échange était à l'origine basé en Estonie et a longtemps été examiné pour son rôle dans la facilitation des transactions illicites.
Selon les données de la société de renseignement de la blockchain basée aux États-Unis, la bourse a contribué à faciliter les paiements liés aux gangs de ransomware et aux marchés de DarkNet, y compris le célèbre marché Hydra, qui a été fermé en avril 2022. Selon différentes ressources, Garantex a également été utilisé par divers criminels Organisations et groupes terroristes, dont le Hezbollah.
S'exprimant avec Crypto.News, le directeur de la chaîne de services de sécurité nationale, Andrew Fierman, a souligné que Garantex reste actif «des années après les États-Unis et le Royaume-Uni l'ont sanctionné».
«La décision de l'UE, tout en conduisant davantage de sanctions pour les entités de l'UE, n'aura probablement pas un impact majeur sur les opérations globales de Garantex. Cependant, il symbolise les efforts de l'UE pour maintenir la pression économique sur les services financiers russes et maintenant, les échanges de crypto-monnaies. »
Fierman note que la confiance joue un «rôle important dans l'écosystème de la crypto-monnaie russe». Il a également ajouté qu'en dépit des dernières sanctions, Garantex continuera d'avoir une «grande partie tant qu'elle est opérationnelle».
«Garantex est généralement une plate-forme de confiance en Russie et possède des réserves de liquidité stables, ce qui rend les utilisateurs peu probables s'éloignerait maintenant de la plate-forme. Comme nous l'avons vu avec d'autres échanges en Russie, comme Berebit, qui a interrompu les retraits, et a offert à leurs clients du chocolat à la place et a ensuite été supprimé par les forces de l'ordre russes, ou les organisations touchées par les efforts internationaux d'application de la loi, tels que le démantèlement de la BKA de l'Allemagne 47 plus petits. , NO-KYC Plateformes, les utilisateurs afflueront probablement vers les services où leur argent est le plus sécurisé. »
La fiabilité de Garantex n'est pas seulement liée à sa présence de longue date en Russie mais aussi à son soutien apparent du Kremlin. Une enquête de mars 2024 par Eesti Ekspress et le Consortium international de journalistes d'investigation a révélé des liens entre les affiliés de Garantex et le gouvernement russe. Le rapport a révélé que l'un des co-fondateurs de l'échange est décédé dans des circonstances mystérieuses et, peu de temps après, un autre actionnaire lié à Rosneft, le géant pétrolier contrôlé par le Kremlin, a pris le contrôle des dossiers de l'entreprise.
Richard Sanders, un analyste de la criminalistique numérique basée aux États-Unis, a souligné que le gouvernement russe a probablement un intérêt direct à permettre à Garantex de fonctionner.
«La valeur des renseignements qui peut être obtenue par le gouvernement russe l'emporte de loin sur leur désir de poursuivre les criminels qui profitent dans l'ensemble de ce que le gouvernement considère comme des nations hostiles. Garantex a foncé[net] marchés et groupes de ransomwares en tant que meilleurs clients. »
Garantex a défendu ses opérations, affirmant qu'elle s'efforce activement de prévenir les activités illicites et coopère avec les organismes internationaux d'application de la loi, selon l'enquête. Cependant, les sanctions du Trésor américain à partir d'avril 2022 ont souligné le rôle de l'échange dans la facilitation des transactions illicites.
Selon George Voloshin, analyste de la criminalité financière à l'Association of Certified Anti-Money Bunderring Specialists, Garantex opère de manière similaire aux réseaux informels de transfert d'argent, souvent appelés systèmes «Hawala», qui évitent la réglementation et la surveillance financière traditionnelle.
Isabella Chase, responsable de la politique pour le Royaume-Uni et l'UE, la société judiciaire de la blockchain, TRM Labs, a déclaré à Crypto.News dans un commentaire qui, malgré son sanction, les États-Unis en 2022 Fonds illicites avec une surveillance minimale. »
Selon les données de TRM Labs, Garantex et l'échange iranien de crypto nobitex représentaient plus de 85% des entrées aux entités sanctionnées et aux juridictions.
«Les sanctions de l'UE contre Garantex visent à restreindre davantage sa capacité à opérer à l'international, ce qui augmente la difficulté de blanchiment des fonds illicites. Cependant, l'application est essentielle – sans une forte coopération internationale, les cybercriminels peuvent déplacer leur activité vers d'autres échanges non conformes ou des plateformes décentralisées. Garantex n'est pas la seule option pour les mauvais acteurs. »
Isabella Chase
Bien que TRM Labs ait identifié l'échange comme un facilitateur majeur, d'autres réseaux de banque souterrale, des plateformes peer-to-peer et des services de financement décentralisés «restent également des alternatives pour les criminels qui cherchent à déplacer des fonds», a noté TRM Labs.
Malgré les efforts pour paraître coopératifs avec les forces de l'ordre, les liens profonds de Garantex avec le gouvernement russe et les acteurs discutables soulèvent des préoccupations, les analystes avertissant que son fonctionnement en cours sous la surveillance de Kremlin menace la sécurité internationale et le marché mondial de la cryptographie.
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