- OKX plaide coupable à des accusations de MJ de faire fonctionner une entreprise de transmission d'argent sans licence.
- Exchange pour payer une amende de 84 millions de dollars et perdre 421 millions de dollars gagnés en frais de clients américains.
- L'échange accepte les sanctions après une enquête du ministère de la Justice.
Crypto Exchange Okx perdra 421 millions de dollars gagnés en tant que frais de clients aux États-Unis, a annoncé l'échange le 24 février.
Selon OKX, son affilié Aux Cayes FinTech Co. Ltd., avait conclu un règlement avec le ministère américain de la Justice à la suite d'une enquête sur les opérations de la société. OKX a plaidé coupable à des accusations d'exploitation comme une entreprise de transmission d'argent sans licence.
Plus précisément, la plate-forme OKX a reconnu que les lacunes de conformité Legacy auraient pu voir un certain nombre de clients américains échanger sur la plate-forme mondiale de l'échange.
Nous avons coopéré avec le département américain de justice dans leur enquête approfondie sur nos activités. Nous avions un petit pourcentage de clients qui ont pu utiliser nos services internationaux en raison de lacunes historiques de conformité. Aujourd'hui, nos contrôles de conformité sont parmi les principaux du… pic.twitter.com/sg1b2gc4we
– OKX (@OKX) 24 février 2025
Ainsi, bien que le DOJ n'ait allégué aucun préjudice du client et n'a porté aucune accusation contre les employés de l'OKX, la société a accepté de résoudre l'affaire en payant une amende et une perte de frais gagnés.
« Pour résoudre le problème, la société a accepté de payer une pénalité de 84 millions de dollars et de perdre des frais gagnés à ces clients américains au cours de la période, qui était d'environ 421 millions de dollars, dont la majorité provient de quelques clients institutionnels », la bourse écrit dans une mise à jour.
OKX a collaboré avec le DOJ pendant l'enquête et a convenu avec la résolution.
«La résolution marque une étape centrale dans l'engagement continu de l'entreprise à l'excellence de la conformité, à une collaboration réglementaire plus approfondie et à l'intégrité à l'échelle de l'industrie conformément à l'évolution du secteur cryptographique. Ce règlement reflète la croissance et positionne OKX pour continuer à travailler avec les régulateurs et développer des solutions qui profitent à nos clients et au marché de la cryptographie dans son ensemble. », A noté l'échange dans le billet de blog.
Au milieu de sa quête pour améliorer la conformité, la transparence et la sécurité des utilisateurs, OKX dit qu'il prend «une responsabilité complète pour les lacunes passées». La société s'engage à fournir une plate-forme sûre, conforme et fiable à ses utilisateurs, ces efforts étant mis à la promotion de l'adoption de la cryptographie supplémentaire.
Notamment, la colonie d'Okx avec le DOJ intervient alors que le paysage de la réglementation de la cryptographie américaine devient de plus en plus pro-Crypto. Au cours des derniers jours, la Securities and Exchange Commission a par exemple mis fin à ses enquêtes sur Robinhood et Opensea.
Crypto Exchange Coinbase a également annoncé que le régulateur avait accepté de rejeter son procès contre la société.
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