À l'intérieur de la pompe et duagil présidentiel qui ont conduit à un accident de 4 milliards de dollars

Après que le président argentin, Javier Milei, a approuvé la Balance Meme Coin lancée le 14 février 2025, il est devenu le sujet des enquêtes par des experts en raison d'une arnaque de pompage. Lorsque les initiés ont rapidement vendu leurs actions, ils ont retiré 107 millions de dollars, ce qui a fait s'écraser de la valeur de la pièce et anéanti plus de 4 milliards de dollars de sa capitalisation boursière en quelques heures. Ce rapport examinera comment le marché a réagi, le sentiment global de la communauté et les effets du lancement de la pièce. Nous explorerons également les rôles des personnalités majeures, le gouvernement argentin et ce qui pourrait arriver ensuite avec la pièce de la Balance $.

Du startup à l'escroquerie: tout sur Balance Meme Coin

$ Libra est une crypto-monnaie créée par l'entrepreneur Hayden Davis, qui est également le PDG de Kelers Ventures, une société d'investissement cryptographique. Bloomberg rapporte que KIP Protocol, une entreprise axée sur la technologie d'IA décentralisée, a été impliquée dans le lancement de $ Libra.

KIP affirme qu'ils ont rejoint après le lancement pour aider à sélectionner les projets technologiques et à soutenir les efforts de l'IA. La pièce fonctionne sur la blockchain Solana, connue pour ses transactions rapides et bon marché, populaires auprès des commerçants de pièces de monnaie.

Les gens pourraient acheter le jeton via un site Web nommé VivalaliberTadproject.com, un slogan souvent utilisé par Milei, dont le parti politique s'appelle également La Libertad Avanza.

L'approbation présidentielle enflamme une surtension des prix fulgurantes

Dans la soirée du 14 février, le président argentin Javier Milei a posté sur les réseaux sociaux que le jeton $ Balance stimulerait l'économie de l'Argentine et soutiendrait les petites entreprises. Il a lié le site Web du jeton, la faisant la promotion comme un moyen de financer les entreprises et les entreprises locales. Il a été signalé que le jeton $ Balance a été créé juste avant l'annonce de Milei et que le domaine du site Web a été enregistré le même jour.

Milei a affirmé dans son poste que l'Argentine attirait des investissements mondiaux. Initialement, le prix de $ Balance a commencé près de zéro et était concentré dans quelques portefeuilles numériques. Après l'approbation de Milei, son prix est monté en flèche à près de 5 $, poussant sa capitalisation boursière plus de 4 milliards de dollars.

Cependant, un avertissement communautaire est rapidement apparu sur son article, conseillant aux utilisateurs de vérifier le projet avant de s'engager, suggérant qu'il pourrait s'agir d'une arnaque où les développeurs abandonnent le projet après avoir collecté des fonds. Peu de temps après, Milei a supprimé son poste et a affirmé qu'il n'était pas pleinement au courant des détails du projet et a décidé de cesser de le soutenir.

En quelques heures, la valeur du jeton a chuté à des cents, et sa capitalisation boursière a perdu plus de 4,4 milliards de dollars. Selon la lettre de Kobeissi, les initiés ont commencé à vendre 87,4 millions de dollars de $ Balance dans les trois premières heures de son lancement, et 82% des jetons ont été contrôlés par un seul groupe sans divulgation publique de l'économie du jeton.

Hayden Davis, l'entrepreneur derrière $ Libra, a admis avoir maintenu quelques bénéfices malgré la forte baisse du jeton.

Le pari du président était inattendu

Les intérêts parmi les investisseurs de détail dans Memecoins avec des mentions de célébrités ont augmenté à la suite de la libération de l'officiel Trump (Trump) Memecoin par le président américain Donald Trump le 18 janvier. Cela a été suivi de près par le lancement du token de Melania (Melania) par la première dame Melania Trump le 19 janvier sur le réseau Solana, juste avant l'inauguration du président le 20 janvier.

Malgré l'admission de l'erreur par le président, il a de nouveau pu retweeter un poste guidant comment acheter Balance Memecoin. L'approbation de la Coin de Meme Meme par le président argentin lui-même est très inattendue. Une promotion d'une pièce de mèmes aléatoires par un personnel du gouvernement aussi apprécié est la pire chose. Cette décision du président a été considérée comme inhabituelle et indique son implication active dans l'arnaque.

L'escroquerie de Balance a également eu un impact sur le jeton Trump, entraînant une baisse de 500 millions de dollars dans la capitalisation boursière.

L'Argentine lance officiellement une enquête de $ Libra

Avant l'effondrement, d'autres sociétés de données de blockchain avaient déjà soulevé des préoccupations concernant le projet. Par exemple, la société d'analyse de la blockchain Bubblemaps a mis en évidence les problèmes avec le tokenomics de la Balance, soulignant que 82% des jetons étaient disponibles pour être vendus dès le début.

Selon un communiqué du bureau présidentiel de l'Argentine, l'Onicina del Presidente, publié sur X le 16 février, Milei a demandé au bureau anti-corruption d'enquêter lui-même et tous les autres membres du gouvernement pour une éventuelle faute.

Pendant ce temps, Milei est sous pression de rivaux politiques appelant à sa destitution à la suite de son approbation d'une crypto-monnaie qui a conduit à une arnaque de 100 millions de dollars.

Dans ses déclarations et tweets, Milei a nié connaître au préalable le projet. Cependant, il a supprimé ces déclarations. De plus, des histoires différentes proviennent d'autres personnes impliquées. Tôt lundi, KIP Protocol, une société cryptographique et IA qui a déjà travaillé avec le gouvernement argentin, a publié une déclaration détaillée contestant de nombreuses affirmations sur leur rôle dans le lancement du jeton Balance.

La firme insiste sur le fait que leur PDG, Julian Peh, n'a rencontré le président Milei que le 19 octobre 2024, et que la réunion n'a couvert aucun projets spécifiques, notamment «Viva La Libertad» ou aucun lancement de jeton. Selon l'entreprise, aucun autre membre du personnel n'a eu de réunions avec le président argentin.

Les acteurs clés et leur complot $ libra exposé

Après le désordre Balance Coin, le journaliste d'investigation Coffeezilla a contacté des personnes connectées à l'adresse 0xcea et à ses créateurs. Il a découvert que Hayden Mark DeVis, PDG de Kelers Ventures, son père Tom Davis, et l'escroc connu Arunkumar Sugadevan étaient derrière.

Dans une interview, Tom Davis a avoué que leur groupe avait non seulement fait la Balance Memecoin, mais a également manipulé sa vente initiale pour en profiter. Ils ont utilisé plusieurs adresses de portefeuille pour acheter tôt et ont fait 6 millions de dollars à ces actions.

Tactiques de négociation d'initiés

L'enquête sur l'arnaque de la Balance a montré que les escrocs derrière le projet ont utilisé leurs connaissances intérieures pour jouer le marché à leur avantage. Ils ont utilisé plusieurs portefeuilles pour acheter rapidement de grandes quantités de jeton dès son lancement, une tactique connue sous le nom de «sniping».

Cela implique l'achat d'un jeton nouvellement lancé dès sa sortie, souvent avant que les investisseurs réguliers n'aient une chance de réagir. Ces premiers acheteurs vendent ensuite leurs grands avoirs quelques heures plus tard pour un bénéfice significatif, laissant les investisseurs ordinaires avec des pertes.

Dans le cas de la Balance, les tireurs d'élite, liés à l'adresse du portefeuille 0xcea, ont vendu plus de 100 millions de dollars du jeton, tout comme sa valeur marchande a culminé, capitalisant sur la surtension et laissant d'autres investisseurs avec des actifs dévalués.

Connexion entre Melania et Balance Memecoin

Une enquête conjointe de la société d'analyse de la blockchain Bubblemaps et de l'enquêteur pseudonyme en chaîne Stephen Findeisen, également connu sous le nom de Coffeezilla, a révélé des preuves que le même groupe était à l'origine des lancements ratés des jetons Balance et Melania. Bubblemaps a partagé sur Twitter: « Après avoir analysé les transferts croisés et les modèles de synchronisation, nous sommes très convaincus que c'est le cas. »

L'enquête a révélé que les activités de portefeuille connectées entre différents projets ont montré comment les bénéfices d'un programme ont été utilisés pour financer un autre via des transferts transversaux. Par exemple, un portefeuille clé du réseau Solana, étiqueté «P5TB4», a fait plus de 2,4 millions de dollars des premiers métiers du jeton Melania, puis a transféré ces fonds vers un portefeuille d'avalanche «0xcea» lié directement au créateur du jeton.

Les dossiers de la blockchain montrent que le portefeuille 0xcea a transféré 1,6 million USDC à trois portefeuilles Solana quelques heures seulement avant le lancement du jeton BIBLA BIBLA. Ces portefeuilles ont ensuite rapidement acheté 3,77 millions de jetons Balance et les ont vendus pour 8,25 millions USDC, ce qui réalise 6,65 millions de dollars.

Une analyse plus approfondie indique que le portefeuille «0xceae… 06e2» a transféré l'USDC de l'Avalanche à Solana et a effectué des paiements à Dave Portnoy, ce qui suggère que ce portefeuille pourrait être directement lié à l'équipe de $ Balance.

Le jeton Balance, qui a brièvement soutenu le président argentin Javier Milei, a rapidement atteint une capitalisation boursière de plusieurs milliards de dollars avant de chasser 95% lorsque les initiés ont retiré 87 millions de dollars. De même, le jeton Melania, approuvé par la première dame américaine en janvier, a grimpé en valeur au départ, mais s'est ensuite écrasé, entraînant des pertes importantes pour les investisseurs quotidiens.

Selon Bubblemaps, ce groupe a probablement mené plusieurs autres lancements de jetons avec des noms comme Trust, Kacy, Vibes et Hood, tous suivant des modèles similaires de bénéfices rapides suivis de baisses nettes.

Tracer les mêmes tireurs d'élite: de Trump à la Balance

Les nouvelles données d'Arkham indiquent un modèle d'achats à grande échelle rapides par le même groupe derrière les lancements de Trump et de Balance Memecoin. Les dossiers de la blockchain montrent qu'une entité liée à l'adresse 6qs – qui a déclenché plus de 1 million de dollars de jetons Trump dans le premier bloc de son lancement – s'est déroulé pour distribuer ces jetons au portefeuille 5CP et aux adresses connexes, vendant finalement Trump pour des profits substantiels.

Peu de temps après que le président Javier Milei ait retweeté un article «Comment acheter Balance», une adresse liée à ce même réseau a acheté une valeur de 5 millions de dollars de Balance.

Cet achat rapide et à volume élevé montre la stratégie de tir Trump précédente, suggérant une approche similaire pour exploiter les lancements et les avenants de Memecoin. Les enquêteurs disent que de telles tactiques répétées et à grande échelle indiquent une manipulation systématique du marché des initiés, soulignant que les individus derrière ces métiers orchestrent des schémas de pompes et de duper dans plusieurs projets.

Conclusion

Jusqu'à ce que l'enquête se termine, nous nous demandons qui est vraiment derrière l'arnaque: le président de l'Argentine, le protocole Kip, Kelers Ventures ou Hayden Davis?

L'incident de la Balance met en évidence les dangers croissants sur le marché de Memecoin. Bien que de nombreux investisseurs soient attirés par le potentiel de rendements rapides, ce sont souvent les initiés qui en bénéficient réellement.

Alors que davantage de fraudes sont exposées, la demande de réglementation plus stricte et une plus grande ouverture dans l'espace Memecoin devient plus urgent. Le rôle du portefeuille 0xcea dans l'arnaque Balance présente le côté plus sombre de l'espace cryptographique, où des tactiques financières et de la malhonnêteté trompeuses se déroulent sans vérification.