- Le tribunal fédéral a ordonné à William Koo Ichioka de payer 31 millions de dollars en restitution et 5 millions de dollars en pénalité pécuniaire.
- Le résident de New York a été inculpé et condamné à payer un montant total de 36 millions de dollars pour avoir escroqué des victimes dans le cadre d'une escroquerie liée au Forex et aux crypto-monnaies.
Un New-Yorkais doit payer un total de 36 millions de dollars pour avoir escroqué des victimes dans le cadre d'une arnaque impliquant le Forex et la crypto-monnaie.
Dans un communiqué de presse du 20 septembre, la CFTC a déclaré que William Koo Ichioka, ancien de San Francisco, paierait 31 millions de dollars de dédommagement aux victimes de son stratagème frauduleux et 5 millions de dollars de pénalité monétaire civile.
L'amende a été infligée par le juge Vince Chhabria du tribunal de district américain du district nord de Californie dans une ordonnance rendue le 19 septembre.
La CFTC a porté plainte contre Ichioka en juin 2023
En juin 2023, la CFTC a intenté une action civile contre Ichioka. Les accusations concernaient la sollicitation frauduleuse et le vol de plus de 21 millions de dollars auprès de plus de 100 participants à un pool de matières premières. Ichioka a reconnu les accusations et a accepté une ordonnance de jugement.
Les allégations contre Ichioka concernaient un stratagème datant de 2018 qui visait à mentir à des participants sans méfiance à des fonds d'investissement.
L'individu a affirmé que les investisseurs obtiendraient un rendement de 10 % sur leurs fonds tous les 30 jours. Cependant, cela n'a pas été le cas et Ichioka a mélangé les fonds des victimes avec son propre argent, les utilisant pour des dépenses personnelles telles que le loyer, les bijoux et les véhicules de luxe.
« Pour dissimuler son activité frauduleuse, Ichioka a surestimé la valeur des actifs qu'il détenait en générant de faux documents financiers et en présentant de faux relevés de compte aux participants », a noté la CFTC dans le communiqué de presse.
Affaire pénale parallèle
Ichioka a également plaidé coupable des accusations portées par le ministère de la Justice en juin 2023, l'affaire étant menée parallèlement à la plainte déposée auprès de la CFTC. Les accusations comprenaient une fraude électronique, de fausses déclarations fiscales et une fraude aux matières premières. Pour les cinq chefs d'accusation, le tribunal a condamné Ichioka à 48 mois de prison.
Il a également été condamné à une peine de liberté surveillée de cinq ans. Le tribunal lui a imposé une amende de 5 millions de dollars et une restitution de 31 330 715,86 dollars.
Le 14 août 2023, le tribunal a ordonné une injonction permanente et interdit à Ichioka de commettre toute infraction future. Il lui a également été interdit de négocier sur les marchés réglementés par la CFTC ou de s'inscrire auprès du régulateur.
Selon la CFTC, cette ordonnance et la sanction pécuniaire marquent la fin de l'action coercitive de la CFTC contre le résident de New York.
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