Les autorités brésiliennes ont découvert un système de blanchiment de crypto-monnaie d'une valeur de 9,7 milliards de dollars, arrêtant des suspects dans plusieurs villes dans le cadre d'une enquête majeure sur la criminalité financière.
Les autorités brésiliennes ont mis fin à un système de blanchiment d'argent de plusieurs milliards de dollars impliquant des crypto-monnaies dans plusieurs villes, dont São Paulo, Fortaleza et Brasilia.
Dans le cadre de la soi-disant « Opération Niflheim », le fisc et la police fédérale ont exécuté 23 mandats de perquisition et huit mandats d'arrêt, ciblant un réseau soupçonné d'utiliser la crypto pour blanchir des fonds provenant d'activités criminelles, telles que le trafic de drogue et la contrebande, a révélé la société d'analyse forensique blockchain TRM Labs dans un article de blog du 20 septembre.
L'enquête se concentre sur deux entreprises de Caxias do Sul qui auraient déplacé 19 milliards de R$ (environ 3,6 milliards de dollars) et 15 milliards de R$ (2,8 milliards de dollars) entre août 2019 et mai.
Le système impliquait quatre niveaux, dont des fraudeurs fiscaux, des sociétés écrans et des sociétés facilitant les transactions de change et de crypto-monnaies. Les fonds blanchis étaient ensuite transférés à l'étranger vers des pays comme les États-Unis, Hong Kong et les Émirats arabes unis.
« Les autorités ont découvert que plus de la moitié des dépôts liés aux principaux suspects provenaient d’individus ayant des antécédents criminels, ce qui indique une utilisation généralisée des cryptomonnaies pour faciliter des activités illicites. »
Laboratoires TRM
Un tribunal fédéral a gelé 1,58 milliard de dollars de fonds détenus sur des comptes bancaires et des plateformes d'échange de cryptomonnaies, bien que le rapport ne précise pas quelles plateformes étaient impliquées. Au total, la police fédérale a signalé que plus de 9,7 milliards de dollars avaient été blanchis depuis le début de l'enquête en 2021, soulignant le rôle important que jouent les cryptomonnaies dans la facilitation des crimes financiers au Brésil.
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