Résumé complet :
- Les autorités allemandes ont saisi 47 plateformes d'échange de crypto-monnaies utilisées pour le blanchiment d'argent
- Les échanges ont permis des transactions anonymes, facilitant ainsi les activités criminelles
- Les données des utilisateurs et des transactions des plateformes saisies aideront aux enquêtes futures
- Aucune arrestation n'a encore été signalée, mais les opérateurs de change risquent une peine d'emprisonnement
- Les échanges saisis incluent Xchange.cash avec plus de 410 000 utilisateurs et 1 280 000 transactions
Les forces de l'ordre allemandes ont saisi 47 services d'échange de crypto-monnaies opérant dans le pays.
L'Office fédéral de la police criminelle (BKA), le parquet principal de Francfort et l'office national de lutte contre la cybercriminalité ont annoncé conjointement l'opération le 19 septembre 2024.
Les plateformes saisies auraient facilité des activités illégales de blanchiment d'argent pour divers cybercriminels, notamment des gangs de ransomware, des revendeurs du darknet et des opérateurs de botnet.
Ces échanges permettaient aux utilisateurs d'effectuer des transactions de crypto-monnaie sans adhérer aux réglementations standard « Know Your Customer » (KYC), offrant ainsi un anonymat complet à leurs utilisateurs.
Selon le BKA, ces services d’échange représentaient « l’un des éléments les plus pertinents de la chaîne de valeur criminelle du phénomène de la cybercriminalité ».
En permettant des transactions financières anonymes, ces plateformes ont créé un environnement à faible risque pour les criminels qui souhaitent blanchir leurs fonds obtenus illégalement et les convertir en monnaie ordinaire.
L'opération, baptisée « Final Exchange », a entraîné la redirection de tous les sites d'échange saisis vers une page d'avertissement.
Cette page informe les visiteurs qu'ils ont été trompés par de fausses promesses d'anonymat et que les autorités ont saisi tous les serveurs concernés, y compris les systèmes de développement, de production et de sauvegarde.
Source : BleepingComputer
L’une des plateformes les plus importantes démantelées était Xchange.cash, qui était active depuis 2012 et avait facilité près de 1,3 million de transactions pour 410 000 utilisateurs.
Parmi les autres bourses saisies figurent 60cek.org, avec plus de 300 000 utilisateurs et 900 000 transactions, et Bankcomat.com, qui comptait plus de 250 000 utilisateurs et 760 000 transactions.
Les forces de l’ordre ont obtenu de ces plateformes des données importantes sur les utilisateurs et les transactions, qui devraient être utiles aux enquêtes futures. Les autorités ont émis un avertissement clair aux utilisateurs de ces plateformes, déclarant : « Nous avons leurs données – et donc nous avons vos données. Transactions, données d’inscription, adresses IP. »
Jusqu'à présent, aucune arrestation n'a été signalée dans le cadre de l'opération Final Exchange. Cependant, le BKA a noté que les opérateurs des bourses saisies sont accusés de blanchiment d'argent et d'exploitation de plateformes commerciales illégales sur Internet.
Ces infractions relèvent des articles 127 et 261 du Code pénal allemand (StGB) et peuvent entraîner des peines d'emprisonnement de plusieurs années.
Les autorités allemandes ont reconnu que de nombreux cybercriminels identifiés grâce à cette opération pourraient être hors de portée, car ils résident souvent dans des pays où ils sont tolérés, voire protégés. Cette situation représente un défi pour les forces de l’ordre allemandes dans la poursuite de leurs auteurs.
La base d'utilisateurs et le volume des transactions des plateformes d'échange saisies mettent en évidence l'ampleur du problème. Par exemple, Banksman.com comptait plus de 280 000 utilisateurs et 750 000 transactions, tandis que Prostocash.com comptait plus de 265 000 utilisateurs et 470 000 transactions.
