Alex Mashinsky, l'ancien PDG de Celsius, cherche à obtenir le témoignage de ses anciens cadres dirigeants devant le tribunal alors que son procès pénal doit commencer aujourd'hui (mardi). Selon un mémorandum déposé vendredi par ses avocats, il a demandé au tribunal d'autoriser la comparution de six témoins, dont l'ancien directeur financier et le directeur des recettes du prêteur de crypto-monnaies.
« En tant que PDG de Celsius, M. Mashinsky s'est appuyé sur les informations qui lui ont été fournies par l'équipe expérimentée de professionnels de Celsius qui l'entourait », indique le mémorandum, soulignant que Mashinsky n'avait pas l'intention de nuire à qui que ce soit.
Un autre procès cryptographique très médiatisé
Mashinsky a été arrêté à New York en juillet dernier et accusé d'avoir escroqué des clients et de les avoir induits en erreur sur la rentabilité de l'entreprise. Il fait face à sept chefs d'accusation criminels, allant de la fraude et du complot à la fraude et à la manipulation du marché. Il risque désormais une peine maximale de 115 ans de prison.
Il a plaidé non coupable des accusations et a été libéré avec une caution de 40 millions de dollars.
« Les enjeux sont élevés », ont ajouté les avocats dans le mémorandum. « Le gouvernement a informé la défense que sa « position actuelle » est que les directives de détermination de la peine prévoient une peine de 115 ans de prison pour M. Mashinsky. »
Outre Mashinsky, les procureurs américains ont également accusé l'ancien directeur des recettes du prêteur de crypto-monnaies, Roni Cohen-Pavon, d'avoir manipulé les marchés pour le jeton de la plateforme. Cohen-Pavon risque jusqu'à 65 ans de prison et aurait plaidé coupable l'année dernière.
Fraude et manipulation du marché
Celsius Network, fondé par Mashinsky en 2017, est entré sur le marché des crypto-monnaies en 2018 avec une offre initiale de pièces de monnaie. La société a connu une croissance massive lors du boom des crypto-monnaies de 2021, devenant l'un des plus grands prêteurs d'actifs numériques au monde. Cependant, la plateforme a déposé son bilan en 2022, ce qui a ensuite attiré l'attention des régulateurs.
La Securities and Exchange Commission (SEC) a également accusé Celsius et Mashinsky d'avoir prétendument levé des milliards grâce à des ventes de crypto-monnaies frauduleuses et non enregistrées, d'avoir menti aux investisseurs de la société et d'avoir manipulé le prix du CEL, le jeton natif de la plateforme.
Selon les procureurs, Mashinsky et Cohen-Pavon ont acheté des millions de dollars de CEL pour gonfler artificiellement son prix sur les marchés libres et les ont ensuite vendus pour faire des bénéfices.
« M. Cohen-Pavon est un témoin important dans les accusations de manipulation car il a fourni des conseils juridiques à Celsius concernant la manière dont il a acheté et vendu des jetons CEL sur le marché libre de 2019 à 2022 », ajoute le dernier mémorandum des avocats de Mashinsky.
Entre-temps, les administrateurs judiciaires de Celsius ont annoncé plus tôt cette année qu'ils prévoyaient de distribuer plus de 3 milliards de dollars en cryptomonnaies et en monnaie fiduciaire à ses créanciers. Le plan prévoyait également la création d'une société de minage de bitcoins, dans laquelle les créanciers actuels de Celsius recevront une participation.
L'entreprise en faillite a également versé 4,7 milliards de dollars à des agences américaines pour régler des accusations de fraude.
Cet article a été écrit par Arnab Shome sur www.financemagnates.com.
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