Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du département du Trésor américain a sanctionné l'homme d'affaires cambodgien Ly Yong Phat pour son rôle dans l'exploitation de centres de cyberescroquerie qui exploitaient des travailleurs victimes de trafic pour lancer des escroqueries cryptographiques.
Dans un communiqué de presse du 12 septembre, Phat, qui est également sénateur cambodgien, ainsi que son conglomérat LYP Group et des entités associées, ont été impliqués dans de graves violations des droits de l'homme liées au fait de forcer des travailleurs victimes de trafic à participer à des opérations d'escroquerie en ligne.
Ces escroqueries visent généralement à convaincre les cibles d’investir dans de faux systèmes de cryptomonnaie ou de fausses transactions de change, entraînant souvent des pertes importantes.
Les escroqueries liées aux cryptomonnaies se multiplient en Asie
L'OFAC a cité des rapports du Financial Crimes Enforcement Network et du Centre de plaintes pour la criminalité sur Internet du FBI qui ont documenté une augmentation spectaculaire des pertes dues aux fraudes à l'investissement qui exploitent souvent le battage médiatique autour des crypto-monnaies.
Rien qu'en 2023, les pertes liées aux fraudes aux investissements en cryptomonnaies ont grimpé à 3,96 milliards de dollars, les stratagèmes étant principalement orchestrés par des organisations criminelles basées en Asie du Sud-Est, notamment celles liées à O-Smach Resort et à d'autres entités contrôlées par Phat.
Le régulateur affirme que bon nombre des personnes à l’origine de ces escroqueries étaient en fait elles-mêmes victimes de la traite des êtres humains. Trompées par de fausses promesses d’emploi, les personnes ont été attirées vers le complexe O-Smach Resort et d’autres sites au Cambodge liés à Phat. À leur arrivée, leurs téléphones et leurs passeports ont été confisqués, les privant de toute chance de s’échapper, et elles ont été contraintes de se lancer dans des escroqueries liées aux crypto-monnaies.
Ces personnes victimes de la traite ont subi de graves violences physiques et psychologiques, notamment des coups, des décharges électriques et des menaces d’être vendues dans de nouvelles situations d’exploitation, les transformant ainsi à la fois en victimes et en auteurs de violences.
Selon le communiqué de presse, les autorités locales ont réussi à sauver des victimes de diverses nationalités comme la Chine, l'Inde, l'Indonésie, la Malaisie, Singapour, la Thaïlande et le Vietnam.
Phat et ses sociétés associées ont été exclus du système financier américain, leurs avoirs ont été gelés et toutes les transactions effectuées par des résidents américains avec eux ont été interdites. Ces sanctions s'appliquent également à toutes les entreprises détenues à 50 % ou plus par Phat ou ses sociétés affiliées, et toute personne reconnue coupable d'infraction à ces règles s'expose à de lourdes sanctions.
Du Cambodge au Laos
L’incident n’est cependant pas isolé. Comme le rapporte crypto.news, une enquête menée en 2023 par le journaliste de Bloomberg Zeke Faux a révélé un réseau similaire au Cambodge et au Myanmar, exploité par des gangsters chinois.
De même, l’ambassade de l’Inde au Laos a récemment sauvé 14 jeunes Indiens d’opérations de cyberescroquerie similaires dans la zone économique spéciale du Triangle d’or, où ils ont été victimes de trafic et contraints de se lancer dans des escroqueries liées à la cryptographie.
Un rapport du FBI de 2023 avertit que les criminels utilisent de fausses annonces d'emploi sur les réseaux sociaux – allant des postes d'assistance technique et de centre d'appels aux postes de salon de beauté – pour attirer les victimes dans ces opérations.
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