Le département du Trésor américain a sanctionné un magnat cambodgien et ses entreprises pour leur rôle dans des opérations de trafic d'êtres humains liées aux crypto-monnaies. Les entreprises du magnat ont fait l'objet d'une enquête pour de graves violations des droits de l'homme liées à des crimes de traite et à des escroqueries en ligne au cours des deux dernières années.
Les États-Unis sanctionnent un sénateur cambodgien
Jeudi, le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du département du Trésor américain a sanctionné l'homme d'affaires et sénateur cambodgien Ly Yong Phat, ainsi que ses conglomérats LYP Group et O-Smash Resort, pour leur implication présumée dans le trafic d'êtres humains et les escroqueries aux crypto-monnaies.
Selon le communiqué de presse, le complexe hôtelier O-Smach, propriété du sénateur cambodgien, a fait l’objet d’une enquête de police pour « violation grave et généralisée des droits de l’homme ». L’enquête a révélé que les victimes auraient été attirées dans le complexe hôtelier par de fausses offres d’emploi.
À leur arrivée, les victimes se voyaient confisquer leurs téléphones et leurs passeports et étaient contraintes de participer à des opérations frauduleuses, notamment liées aux crypto-monnaies. Les victimes de la traite étaient contraintes de prendre part à des opérations de « dépeçage de porcs », et devaient développer des relations avec leurs victimes pour les tromper et les inciter à investir dans des crypto-monnaies ou des opérations de change de gré à gré (OTC).
Selon l'enquête, les victimes de la traite qui ont tenté de demander de l'aide ont été torturées par diverses méthodes, notamment des coups et des décharges électriques. En conséquence, les autorités locales ont mené plusieurs missions de sauvetage dans la station balnéaire de Ly entre octobre 2022 et mars 2024, libérant des victimes de Chine, d'Inde, d'Indonésie, de Malaisie, de Singapour et d'autres pays.
En avril, la BBC a rapporté que plus de 250 Indiens avaient été secourus par les autorités. Le rapport a révélé que les victimes avaient été retenues au Cambodge contre leur gré après être arrivées dans le pays sous de fausses promesses. Les victimes faisaient partie des milliers d’autres personnes à Phnom Penh qui auraient été forcées de cibler des personnes de leur pays d’origine avec des stratagèmes de crypto-monnaie et des « arnaques à l’amour ».
Le problème de la fraude cryptographique et du trafic d'êtres humains au Cambodge
Plus tôt cette année, le Bureau de surveillance et de lutte contre la traite des personnes du Département d'État américain a publié son rapport sur la traite des personnes (TIP). Ce rapport met en lumière les violations des droits de l'homme au Cambodge, notamment dans les villes d'O Smach et de Koh Kong.
L’OFAC a également désigné trois hôtels basés au Cambodge – le Garden City Hotel, le Koh Kong Resort et le Phnom Penh Hotel – comme étant contrôlés par le sénateur Ly. Le rapport du TIP a également souligné la corruption généralisée et la complicité des autorités dans les crimes de trafic, qui ont donné lieu à une application sélective de la loi et souvent motivée par des raisons politiques.
Comme l'a rapporté Bitcoinist, Tether a gelé 28 millions de dollars en USDT en juillet, liés à des activités illicites au Cambodge. Les jetons étaient liés au groupe Huione, accusé de vol lié aux crypto-monnaies et de blanchiment d'argent.
L'enquête affirme que le conglomérat cambodgien aurait des liens avec la famille Hun, au pouvoir dans le pays. Elle accuse également l'entreprise d'avoir gagné près de 11 milliards de dollars grâce à son implication dans des escroqueries liées à l'abattage de porcs et à d'autres activités illégales, notamment la traite d'êtres humains.
Le Centre de plaintes pour la criminalité sur Internet (IC3) du FBI a averti que ces escroqueries étaient en grande partie perpétrées par des organisations criminelles basées en Asie du Sud-Est, notant une augmentation des programmes d'investissement en cryptomonnaie.
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