En raison de son anonymat, le secteur des cryptomonnaies est devenu ces derniers mois la cible d’activités frauduleuses liées à l’identité.
Selon un rapport de fraude AU10TIX partagé avec crypto.news, les plateformes liées à la cryptographie ont représenté 29 % des tentatives mondiales de fraude d'identité au deuxième trimestre 2024, positionnant le secteur juste derrière le secteur des paiements à 52 %.
Alors que les fournisseurs de services de paiement renforcent leurs protocoles de sécurité, les voleurs d’identité se tournent vers les plateformes d’échange et les portefeuilles décentralisés. L’anonymat des transactions sur les réseaux blockchain les rend attractifs pour les criminels qui cherchent à créer de faux profils et à exécuter des stratagèmes frauduleux.
Cette augmentation s'inscrit dans une tendance plus générale de cybercriminels à se tourner vers des secteurs moins réglementés. Selon le rapport, l'une des principales méthodes utilisées par les fraudeurs est l'usurpation d'identité par des robots, désormais renforcés par la technologie deepfake.
Ces robots sont conçus pour créer de faux comptes réalistes, permettant aux criminels d'infiltrer les plateformes et d'exécuter des stratagèmes frauduleux, selon le rapport.
Parmi les cibles récentes des deepfakes faisant la promotion des escroqueries cryptographiques figurent le cofondateur d'Ethereum Vitalik Buterin, le PDG de Ripple Brad Garlinghouse, le PDG de Tesla Elon Musk et, plus récemment, le PDG d'Apple Tim Cook.
Si certaines de ces fraudes échouent, d’autres ont réussi. Un rapport de Bitget de juin 2024 a confirmé que les pertes dues aux escroqueries liées aux deepfakes ont dépassé les 79 milliards de dollars au cours des deux dernières années, avec une hausse massive de 245 % enregistrée cette année.
Au deuxième trimestre 2024, l'industrie des cryptomonnaies a enregistré des pertes s'élevant à 572 millions de dollars en raison d'escroqueries et de piratages. En outre, des données récentes de Chainalysis montrent que la criminalité liée aux cryptomonnaies a représenté 24,2 milliards de dollars de transactions illicites en 2023, soit 0,34 % du volume total des échanges de cryptomonnaies.
Ce chiffre marque une baisse par rapport aux années précédentes, ce qui témoigne des efforts déployés pour améliorer les mesures de sécurité. Cependant, malgré cette amélioration, les activités liées aux ransomwares et au marché du dark web liées aux cryptomonnaies ont augmenté ces derniers mois.
Parallèlement, le rapport AU10TIX a confirmé que l'augmentation de la fraude à l'identité dans tous les secteurs a particulièrement touché la région Asie-Pacifique, avec des taux de fraude à l'identité augmentant de 24 % entre 2022 et 2023 pour atteindre 3,27 %.
Notamment, l'évolution vers la finance décentralisée et l'essor de la fraude en tant que service ont également contribué à la vulnérabilité du secteur des crypto-monnaies. Les rapports montrent que les plateformes DeFi sont particulièrement vulnérables aux exploits, avec 739 millions de dollars volés au premier trimestre 2024 uniquement en raison du phishing, des piratages et de la faiblesse de la sécurité du code.
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