Résumé :
- Le Texas State Securities Board conclut un accord avec GSB Gold Standard Corporation AG et ses sociétés affiliées
- Remboursements complets garantis pour les investisseurs texans dans les produits du groupe GSB
- Le règlement couvre le jeton G999, les bons XLT et les investissements du métaverse Lydian World
- AlixPartners LP va gérer le processus de réclamation sans frais pour les investisseurs
- 12 États américains participent à un accord de règlement d'un milliard de dollars affectant plus de 800 000 investisseurs
Le 9 septembre 2024, le Texas State Securities Board a annoncé un accord avec GSB Gold Standard Corporation AG et ses sociétés affiliées, collectivement connues sous le nom de GSB Group.
L'accord, évalué à 1 milliard de dollars, porte sur les offres de cryptomonnaies présumées illégales et garantit des remboursements complets aux investisseurs dans plusieurs États.
L'enquête sur GSB Group a débuté en octobre 2023, menée par une coalition de régulateurs des valeurs mobilières des États et des provinces du Texas, de l'Alabama, de l'Arizona, de l'Arkansas et de la Géorgie.
En seulement quatre semaines, des mesures d’application ont été prises pour mettre un terme aux offres et aux ventes prétendument illégales dans leurs juridictions.
L'accord couvre une gamme de produits et de services proposés par GSB Group, notamment le jeton G999 (un actif numérique lié à l'or physique), les bons XLT (représentant des participations dans un gratte-ciel) et des investissements dans un pool de jalonnement au sein du métaverse Lydian World.
Il s'agit de la vente de certificats des séries Elemental et Success, qui auraient utilisé la gamification pour encourager les investisseurs à augmenter leurs investissements.
Le commissaire aux valeurs mobilières du Texas, Travis J. Iles, a souligné l'importance de la prudence des investisseurs, déclarant :
« Les investisseurs ne doivent pas considérer les graphiques tape-à-l’œil, les vidéos professionnelles ou l’utilisation d’une terminologie sophistiquée comme un gage de légitimité. Nous encourageons tous les investisseurs particuliers à collaborer avec l’organisme de réglementation des valeurs mobilières de leur État et à se renseigner avant d’investir. »
L’un des éléments clés de l’accord est la garantie d’un remboursement intégral pour les investisseurs. Les résidents du Texas et des autres États participants qui ont déposé des fonds auprès du GSB Group pourront recevoir la valeur de leurs dépôts, moins les éventuels retraits. Cela s’applique à tous les produits et services vendus par les défendeurs.
Pour gérer le processus de réclamation, AlixPartners LP a été désigné. Le cabinet, connu pour son travail sur des affaires très médiatisées telles que celles de Bernie Madoff et de FTX, administrera les remboursements sans frais pour les investisseurs.
L'accord oblige GSB Group à couvrir les dépenses d'AlixPartners, garantissant que les remboursements aux clients éligibles ne seront pas réduits.
L'accord est mis en œuvre en deux phases. La première priorité est de restituer les dépôts aux clients éligibles par l'intermédiaire d'AlixPartners. Par la suite, GSB Group et son propriétaire présumé, Josip Heit, consentiront à une ordonnance d'exécution reconnaissant l'offre et la vente illégales de titres non enregistrés.
Selon la North American Securities Administrators Association (NASAA), 12 États américains participent à cet accord, qui concerne plus de 800 000 investisseurs.
L’effort coordonné entre les régulateurs étatiques démontre un front uni dans le traitement des cas complexes impliquant des actifs numériques et des technologies émergentes.
Le directeur de l'application de la loi Rotunda a mis en garde les investisseurs contre une éventuelle désinformation, en leur conseillant :
« Les clients qui reçoivent des informations contradictoires de la part des spécialistes du marketing doivent vérifier ces informations de manière indépendante avant d’agir en conséquence. »
Il a encouragé les résidents du Texas à contacter la division de l'application de la loi du Texas State Securities Board pour vérifier toute information qu'ils reçoivent.
Le Texas State Securities Board se prépare désormais à informer les clients et à coordonner avec AlixPartners le processus de réclamation. Les Texans qui ont déposé des fonds ou des actifs numériques auprès du GSB Group sont invités à contacter la division de l'application de la loi de l'agence à l'adresse enforceinfo@ssb.texas.gov pour commencer les préparatifs du processus de réclamation.
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