Principaux points à retenir
- La fraude cryptographique en 2023 a entraîné une augmentation de 45 % des pertes par rapport à 2022.
- Les victimes de plus de 60 ans ont été les plus touchées, avec des pertes proches de 1,6 milliard de dollars.
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Le Centre de plaintes pour cybercriminalité du FBI a publié son rapport sur les fraudes liées aux cryptomonnaies pour 2023, révélant une augmentation significative des pertes dues aux escroqueries liées aux cryptomonnaies. Bien qu'elles ne représentent que 10 % du total des plaintes reçues, les fraudes liées aux cryptomonnaies ont représenté près de la moitié de toutes les pertes financières signalées au FBI l'année dernière.
Parmi les 69 000 plaintes liées aux cryptomonnaies déposées en 2023, les personnes de plus de 60 ans ont été la cible la plus fréquente, subissant des pertes de près de 1,6 milliard de dollars. Les stratagèmes d'investissement ont dominé le paysage de la fraude, représentant 71 % des cas signalés, tandis que les fraudes par centre d'appels et les escroqueries par usurpation d'identité gouvernementale ont représenté environ 10 % des incidents.
Arnaques au jeu pour gagner et distributeurs automatiques de crypto-monnaies
Le FBI a reçu des plaintes de plus de 200 pays, mais la grande majorité provenait des États-Unis. De nombreuses pertes résultaient d’escroqueries, ce qui a incité le FBI à mettre en garde contre le fait de se fier aux conseils d’investissement de personnes qu’il n’a jamais rencontrées en personne. Le rapport a également souligné le risque de trafic de main-d’œuvre, où les travailleurs sont attirés vers des postes d’exploitation à l’étranger, souvent dans des centres d’appels qui organisent des escroqueries de « dépeçage de porcs ».
D'autres activités frauduleuses menaçant les citoyens américains incluent des escroqueries de type « jouer pour gagner » et des entreprises prétendant faussement récupérer des actifs cryptographiques perdus. Les distributeurs automatiques de cryptomonnaies (kiosques) sont apparus comme une vulnérabilité importante, avec 5 500 cas ayant entraîné des pertes supérieures à 189 millions de dollars. Les escrocs préfèrent ces machines en raison de l'anonymat des transactions, les utilisant pour divers stratagèmes, notamment la fraude au service client, l'extorsion et les escroqueries amoureuses.
James Barnacle, directeur adjoint de la division des enquêtes criminelles du FBI, a déclaré que les chances de récupérer les fonds perdus dans les kiosques de crypto-monnaies étaient « minces ». Il a également révélé que lorsque les victimes de fraude étaient informées, 75 % d'entre elles ne savaient pas qu'elles avaient (déjà) été ciblées.
Sécurité et réglementation
Le rapport souligne la sophistication croissante des fraudes liées aux cryptomonnaies et la nécessité d’une sensibilisation accrue du public. À mesure que les actifs numériques deviennent plus courants, les escrocs adaptent leurs tactiques pour exploiter les vulnérabilités de l’écosystème et s’en prendre aux investisseurs sans méfiance.
Pour le secteur des cryptomonnaies, ces résultats soulignent le besoin urgent d’améliorer les mesures de sécurité, d’améliorer la formation des utilisateurs et de renforcer la collaboration avec les forces de l’ordre. L’augmentation substantielle des cas de fraude pourrait également inciter les régulateurs à examiner le secteur de plus près, ce qui pourrait conduire à des exigences de surveillance et de conformité plus strictes pour les entreprises de cryptomonnaies. Dans le même ordre d’idées, une nouvelle méthode appelée « mécanisme ZERO-KYC » a été proposée par un développeur pseudonyme, dans le but de contrer les escroqueries cryptographiques P2P.
Le FBI conseille aux investisseurs et aux utilisateurs d'actifs numériques de rester vigilants, d'effectuer des recherches approfondies avant de s'engager dans des activités liées à la cryptographie et de rester vigilants face aux opportunités d'investissement non sollicitées ou aux demandes d'informations personnelles.
Les récentes affaires de fraude aux cryptomonnaies comprennent l'arrestation d'un fondateur de ZKasino après qu'un groupe d'investisseurs a travaillé ensemble pour poursuivre les cofondateurs, ainsi que les anciens dirigeants de Cred, une société de prêt et d'investissement, qui ont été inculpés par le ministère de la Justice. En juillet, un homme d'affaires chinois lié à Steve Bannon a été reconnu coupable d'avoir organisé une escroquerie cryptographique d'un milliard de dollars.
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