Des escrocs ukrainiens se faisant passer pour des policiers ont extorqué 250 000 dollars en USDT à un homme d'affaires par le biais d'une escroquerie impliquant de fausses accusations criminelles.
Des criminels se faisant passer pour des policiers ont extorqué 250 000 $ en stablecoin à un Ukrainien dans le cadre d'une escroquerie impliquant des menaces d'accusations criminelles fabriquées de toutes pièces.
Selon un communiqué de presse de la police nationale ukrainienne du 2 septembre, un commerçant en ligne de 20 ans a signalé aux autorités qu'en mai, il avait été victime de pressions de la part d'hommes se faisant passer pour des policiers. Les imposteurs l'ont intimidé en l'accusant faussement de collaboration avec la Russie et l'ont menacé d'emprisonnement de longue durée sur la base de fausses accusations de trahison.
Les extorqueurs ont proposé de « résoudre » l’affaire contre 250 000 dollars, ce qui a amené la victime à transférer 250 000 Tether (USDT) sur son portefeuille crypto. Après l’extorsion, les auteurs ont rapidement converti les fonds volés via un service d’échange.
« Des agents de l’unité de sécurité intérieure et des experts de la cyberpolice ont identifié les extorqueurs, qui se sont avérés n’avoir aucun lien avec les forces de l’ordre. »
Police nationale d'Ukraine
Des raids coordonnés à Kyiv démasquent un réseau de fraude
Une enquête coordonnée menée par la police nationale de Kiev et le parquet de la ville de Kiev a permis d'identifier quatre suspects résidant à Kiev et dans la région environnante. Les forces de l'ordre ont mené des raids simultanés à Kiev et dans d'autres régions, ciblant les domiciles, les véhicules et d'autres biens des suspects.
Parmi les objets saisis lors des perquisitions figurent des cartes bancaires, des ordinateurs, des téléphones portables, des véhicules de luxe, des cartes de presse contrefaites, des munitions et près de 8 600 dollars en espèces. Les suspects sont désormais accusés d'infractions passibles de 12 ans de prison et de confiscation de leurs biens.
Cette répression fait suite à une affaire survenue à la mi-août, dans laquelle le Bureau de sécurité économique d'Ukraine a accusé un blogueur ukrainien bien connu d'avoir éludé plus de 5 millions de dollars d'impôts grâce à un système complexe impliquant des transactions en crypto-monnaie.
Le blogueur, célèbre pour ses activités dans l'arbitrage de trafic Web et le marketing d'affiliation, aurait utilisé une opération sophistiquée pour dissimuler des revenus substantiels provenant de divers secteurs en ligne, notamment les jeux de hasard, les rencontres, les paris et les produits de santé.