L'ancien dirigeant de Binance Nigeria, Tigran Gambaryan, devrait avoir sa dernière audience au tribunal aujourd'hui, lundi 2 septembre 2024.
Après cela, la procédure judiciaire peut commencer.
Ce qui est étrange, c’est que jusqu’à présent, les autorités ont refusé à Gambaryan l’accès à son avocat.
L'histoire de Binance
Cette histoire commence au début de l'année.
Le Nigeria a exigé de la transparence de la part de Binance et l'a accusé de transactions illégales.
En particulier, cette dernière accusation visait en réalité spécifiquement deux responsables nigérians de la bourse, Nadeem Anjarwalla et Tigran Gambaryan.
Les deux hommes ont été accusés d'avoir facilité des transactions illégales au détriment des intérêts du pays.
Les autorités ont arrêté les deux dirigeants et les ont détenus pendant plus de deux semaines.
Anjarwalla a réussi à s'échapper, tandis que Gambaryan est resté en détention. Anjarwalla a été capturé en avril.
Le procès n'a pas encore commencé, mais dans le cas de Gambaryan, il devrait commencer aujourd'hui.
Des dirigeants accusés : Binance saisit la justice nigériane
Le gouvernement nigérian ne blâme pas seulement les deux dirigeants, mais également la bourse elle-même, affirmant qu'elle a joué un rôle dans le déclin de sa monnaie, le naira.
Au cours des cinq dernières années, le naira (NGN) a perdu près de 78 % de sa valeur par rapport, par exemple, au dollar américain, avec un effondrement quasi vertical concentré particulièrement au cours de l’année écoulée.
Rien qu’en 2023, la monnaie a perdu plus de 70 % en un peu plus de sept mois.
En 2024, cependant, le déclin s’est pratiquement arrêté.
Étant donné qu’il s’agit d’une chute aussi soudaine pour une monnaie fiduciaire, il est très peu probable qu’une bourse de crypto-monnaies comme Binance ait pu jouer un rôle clé.
Le lancement du naira numérique (e-Naira), la CBDC du Nigeria, fin 2021 a peut-être joué un rôle plus important.
Le véritable problème est toutefois illustré sur le site officiel de leur banque centrale par l’augmentation très forte et soudaine du bilan, qui suggère la création d’énormes quantités de nairas à partir de rien. En fait, leur bilan est passé de juin à novembre 2023 de 36 000 à 93 000 milliards de nairas, au moment même où la valeur du naira s’effondrait de 2,2 à 1,2 millième de dollar.
Procès au Nigeria : d'anciens dirigeants de Binance mis en examen
Une autre histoire concerne cependant les accusations portées contre Anjarwalla et Gambaryan.
Ce dernier, dont le procès débute aujourd'hui, est notamment accusé de délits financiers pour un montant total de 34 millions de dollars, relatifs à des opérations menées par Binance au Nigeria.
Son état de santé s’est aggravé au cours de ces six mois de détention, et il n’a même pas pu recevoir de soins médicaux, le gouvernement nigérian lui refusant non seulement des soins médicaux, mais même un fauteuil roulant.
A cela s’ajoute le fait qu’ils continuent de lui refuser l’accès à son avocat, alors que cela est en réalité inconstitutionnel au Nigeria.
Le problème
Selon les autorités nigérianes, Binance continuerait à opérer virtuellement dans le pays, bien qu'elle ait officiellement cessé de le faire il y a des mois.
L’hypothèse est qu’il tente de s’accrocher à ce défendeur pour essayer d’obtenir quelque chose.
Le gouvernement nigérian affirme que Binance a généré 26 milliards de dollars de revenus sur le marché nigérian, mais la société note qu'il ne s'agit que du volume total des transactions depuis 2023, et non du montant des revenus.
Cependant, cela ne justifie pas un tel traitement pour Gambaryan, car même s’il était coupable d’un crime, il devrait toujours être traité civilement comme un prisonnier normal.
En outre, de nombreuses accusations du gouvernement nigérian contre Binance sont certainement fausses, et les autorités craignent peut-être qu'un procès équitable puisse permettre à Gambaryan de s'en sortir assez tôt et avec des peines limitées.
Nigeria
Le Nigeria est le pays le plus peuplé d'Afrique, avec plus de 200 millions d'habitants.
C'est aujourd'hui le sixième pays le plus peuplé du monde, mais sa superficie est inférieure à celle de l'Égypte ou de l'Éthiopie.
C’est également un pays très pauvre, avec un PIB annuel par habitant d’un peu plus de 1 500 dollars, ce qui le place derrière le Bangladesh et le Vietnam.
Malheureusement, il est également connu pour sa forte prévalence d’escroqueries financières, ce qui explique peut-être pourquoi le gouvernement est contre le plus grand échange de crypto-monnaie.
Il convient toutefois de noter que les escroqueries financières au Nigéria existent depuis avant l’invention des crypto-monnaies, de sorte que ce problème n’est devenu qu’un peu plus aigu avec ces nouvelles technologies.
De plus, Binance a très peu à voir avec les escroqueries financières, même s’il a peut-être été utilisé par certains escrocs.
En bref, la situation au Nigeria est et reste très mauvaise, et les autorités ont même aggravé la situation l’année dernière avec un énorme QE qui a dévalué la monnaie et porté l’inflation au-dessus de 30 %.
Cela ne signifie pas que Gambaryan n’a peut-être pas commis de crimes en tant que dirigeant de Binance au Nigeria, mais son histoire est complètement marginale par rapport aux problèmes beaucoup plus graves du pays.