La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a porté plainte contre deux frères pour avoir dirigé une escroquerie de type Ponzi d'une valeur de 60 millions de dollars.
Il convient de noter que la plainte a été déposée le 26 août auprès du tribunal de district des États-Unis pour le district nord de la Géorgie à Atlanta.
La SEC gèle des actifs suite à une escroquerie
Selon le dossier du régulateur, Jonathan Adam et son frère Tanner Adam ont fraudé plus de 80 personnes en prétendant faussement gérer un crypto-bot qui promettait un rendement mensuel de 13,5 % à quiconque y mettait de l'argent.
Entre janvier 2023 et juin 2024, les deux hommes ont trompé les investisseurs en prétendant que leur robot pouvait identifier des opportunités d'arbitrage sur différentes plateformes. Ils ont promis que les fonds des investisseurs seraient placés dans un pool de prêts pour financer des prêts flash et exécuter des transactions, les actifs étant empruntés et restitués dans le cadre d'une seule transaction blockchain.
Cependant, selon Justin Jeffries, directeur adjoint de l'application de la loi au bureau régional d'Atlanta de la SEC, le robot était entièrement fictif. Au lieu de faire du trading, les frères et sœurs auraient gaspillé 53,9 millions de dollars sur les 61,5 millions de dollars récoltés. Ils ont financé des styles de vie extravagants, notamment l'achat de voitures et de camions de luxe et la construction d'un condominium de 30 millions de dollars.
Le régulateur affirme que les frères Adams ont rassuré les utilisateurs du système en leur disant que le risque était « pratiquement inexistant », sauf en cas d’effondrement du marché mondial. En outre, Jonathan aurait induit en erreur ses bailleurs de fonds en dissimulant ses antécédents, notamment trois condamnations antérieures pour fraude en valeurs mobilières.
Pour mettre un terme à ce stratagème, la SEC a obtenu le gel d'urgence des actifs des sociétés des frères, GCZ Global LLC et Triten Financial Group LLC.
L'agence a donc accusé Jonathan et Tanner d'avoir violé les dispositions anti-fraude de la législation fédérale sur les valeurs mobilières. Ils demandent des injonctions permanentes contre leurs sociétés, la restitution de tous les fonds des investisseurs et des sanctions civiles.
Il convient de noter que Jonathan a invoqué le cinquième amendement en réponse à une assignation à comparaître émise par l'organisme de surveillance financière au cours de son enquête. De son côté, Tanner n'a produit aucun document ni ne s'est rendu disponible pour témoigner en réponse à l'assignation à comparaître de l'agence.
Les systèmes de Ponzi dominent la fraude aux crypto-monnaies
En 2023, le montant des cryptomonnaies transférées vers des adresses liées à des escroqueries a chuté de 1,5 milliard de dollars, soit une baisse de 11 %, passant de 13,9 milliards de dollars en 2022 à 12,5 milliards de dollars. Les systèmes de Ponzi et les systèmes pyramidaux sont restés les sous-catégories de fraude les plus importantes cette année-là.
Récemment, la SEC a accusé NovaTech Ltd. et ses dirigeants, Cynthia et Eddy Petion, d'avoir escroqué plus de 200 000 personnes. Les investisseurs ont été informés que leur argent serait placé sur des marchés de crypto-monnaies et de change sûrs et qu'ils recevraient des bénéfices, ce qui n'est jamais arrivé.
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