Les autorités malaisiennes ont démantelé une importante escroquerie aux cryptomonnaies ciblant les ressortissants japonais.
Selon les rapports locaux, la police royale malaisienne, également connue sous le nom de PDRM, a arrêté 21 individus en lien avec la fraude lors de raids coordonnés sur deux propriétés haut de gamme à Kuala Lumpur le 19 août.
Parmi les suspects figurent notamment 16 ressortissants chinois, une femme originaire du Laos, un résident de Hong Kong, un homme originaire du Myanmar et un Malaisien.
Le stratagème frauduleux consistait à convaincre les victimes d'investir dans de fausses opportunités de crypto-monnaie via des plateformes de rencontres populaires, notamment Tinder et Monsters. Les rapports confirment que les auteurs ont demandé à leurs cibles d'investir en utilisant des applications frauduleuses comme Bitbank et CoinCheck.
De plus, l'opération, qui durait depuis près d'un mois, était soigneusement dissimulée. Selon la police, les fraudeurs opéraient depuis des bungalows, protégés par de hautes clôtures et situés dans des zones reculées pour échapper à la détection des forces de l'ordre.
Lors des raids, la police a confisqué 55 téléphones, 17 ordinateurs et divers autres appareils électroniques utilisés pour mener à bien cette opération frauduleuse.
Après les arrestations, le suspect local a été libéré sous caution par la police à la fin de sa période de détention provisoire, le 25 août. Les 20 autres individus sont toujours en détention. Les autorités enquêtent sur l'affaire en vertu de l'article 420 du Code pénal, qui porte sur la fraude et la tricherie.
Le montant exact des actifs perdus par ce groupe n’a pas encore été communiqué.
Les données montrent que les escrocs par phishing ont volé 314 millions de dollars au cours du seul premier semestre 2024. La FSMA belge a confirmé que les escroqueries liées aux crypto-monnaies représentaient 50 % de toutes les activités frauduleuses au cours du premier semestre de cette année.
La semaine dernière, les autorités philippines ont arrêté 99 individus liés à des escroqueries liées aux crypto-monnaies et aux relations amoureuses.
L’Asie n’est pas la seule région où les escroqueries sont en hausse. Selon un rapport de crypto.news, les Australiens ont perdu plus de 120 millions de dollars à cause d’escroqueries liées aux cryptomonnaies au cours de l’année écoulée. Cette recrudescence des escroqueries a motivé une surveillance accrue de la part des autorités. Les autorités australiennes ont fermé 615 sites Web d’escroquerie liés aux cryptomonnaies en un an.