Une fois de plus, Tether, un fournisseur de crypto-monnaies stables bien connu, s'est engagé dans une campagne de lutte contre les escroqueries en coopération avec les autorités américaines.
L'entreprise de Paolo Ardoino a récemment participé à une enquête du ministère de la Justice (DOJ), aidant les fédéraux à saisir 5 millions de dollars en USDT.
L'argent provenait d'un système d'escroquerie d'investissement illégal en crypto-monnaie qui ciblait plusieurs citoyens américains.
Voyons tous les détails de l'histoire ci-dessous.
Tether aide les autorités américaines à stopper une arnaque cryptographique de 5 millions de dollars
Il y a quelques jours, le procureur des États-Unis pour le district oriental de Caroline du Nord a annoncé la 5 millions de dollars en stablecoins saisis suite à une arnaque aux crypto-monnaiesgrâce à la collaboration de la société Tether.
Les fonds saisis, distribués sous forme d'USDT, proviendraient d'un système d'investissement cryptographique frauduleux connu sous le nom de «abattage de porc.”
Dans cette arnaque, les utilisateurs américains ont été incités à investir dans la crypto-monnaie avec la promesse de bénéfices importants garantis, pour finalement se faire voler par des escrocs.
En particulier, selon ce qui a été déclaré par les avocats qui lisent les documents, L'objectif des criminels était d'établir une relation amoureuse avec les victimes.
Ces derniers ont été progressivement introduits dans des plateformes d’échange de cryptomonnaies fictives, avec des noms imitant ceux des échanges légitimes existants.
Cependant, lorsqu'ils ont déposé des fonds auprès du courtier frauduleux, les fonds ont été redirigés vers un compte à l'étranger, laissant les imprudents libres de le faire.
À cet égard, l’avocat Michael Easley, qui suit de près l’affaire, a déclaré dans une récente interview que :
« Les Américains perdent toutes leurs économies à cause de fraudes à l’investissement, car les fonds sont rapidement transférés vers des comptes en cryptomonnaie à l’étranger. Nous sommes déterminés à saisir leurs gains illégaux et à restituer l’argent aux victimes. »
Dans ce cas, les agents du Federal Bureau of Investigation (FBI) ont pu retracer les fonds stablecoin de l'escroquerie avec l'aide de Tether.
La société de crypto-monnaie, qui se consacre à l'émission et à la gestion de « pièces stables », a accompagné l'agence fédérale en aidant au transfert de fonds numériques.
En réponse à l'opération réussie, l'agent spécial du FBI à Charlotte, Robert M. DeWitt, a déclaré :
« Cette saisie de cryptomonnaies est un exemple de la façon dont le FBI s’adapte à l’évolution du paysage criminel et se bat pour les victimes de fraudes informatiques. »
Le stablecoin USDT soutient le ministère de la Justice et le FBI
Comme mentionné, la disponibilité de Tether était cruciale pour le DOJ et le FBI pour identifier les escrocs et récupérer l'argent stable de l'escroquerie.
L'entreprise technologique de Paolo Ardoino, basée aux îles Vierges britanniques, a toujours été à la disposition des autorités internationales de surveillance et de réglementation.
Depuis sa création en 2014, il a aidé plus de 145 organismes chargés de l'application de la loi dans 40 juridictions, redistribuant 108,8 millions de dollars en USDT à leurs propriétaires légitimes.
Le vaste savoir-faire cryptographique des contributeurs de Tether, associé aux règles du protocole qui permettent «geler« Les stablecoins déposés sur les adresses EVM ont permis le blocage de plus de 1 900 portefeuilles liés à des activités illicites.
Selon les données de Dune.Analytics, la valeur de l'USDT actuellement bloquée dans de telles adresses s'élève à plus de 1,2 milliard de dollars.
La dernière interdiction date d'il y a 3 jours et concerne un portefeuille contenant un peu plus de 14 000 USDT
Source : https://dune.com/phabc/usdt—banned-addresses
L'approche proactive de Tether pour bloquer les escroqueries et les activités frauduleuses orchestrées via son stablecoin reflète son engagement envers la transparence financière cryptographique.
Le fournisseur d’actifs numériques vise à limiter autant que possible les utilisations illicites liées à l’USDT, malgré l’acharnement des autorités américaines.
Il est clair que si Tether ne parvient pas à fournir un soutien au FBI ou au DOJ dans leur lutte contre le blanchiment d’argent, le trafic de drogue et la fraude financière, il pourrait être attaqué par eux.
C'est précisément pour cette raison que Paolo Ardoino a réitéré une fois de plus l'engagement de l'entreprise à collaborer avec la police, en déclarant lors d'une conférence de presse que :
« Nous condamnons sans équivoque l’utilisation abusive de l’USDT ou de toute autre cryptomonnaie à des fins criminelles. Nous sommes pleinement engagés dans nos efforts continus pour collaborer avec les forces de l’ordre afin de lutter contre la fraude. »
Cependant, si d’un côté le comportement de Tether est vu favorablement car il combat les arnaques, de l’autre il limite la liberté du monde crypto.
En fait, les interdictions des stablecoins USDT ne sont rien de plus qu’une forme de censure autoritaire et totalement discrétionnaire de la monnaie numérique.
Ce principe est totalement opposé aux valeurs fondatrices du Bitcoin.
L'empire cryptographique de Tether
En plus de sa réputation de champion de la justice contre les arnaques, Tether se vante du succès de son stablecoin USDT en tant que stablecoin le plus capitalisé du secteur.
Le principal actif cryptographique du projet détient le Record de domination de 70% par rapport au reste des stablecoins concurrents dans l'industrie plus large de la blockchain
Au total en fait capitalise 124,9 milliards de dollars sur un total de 176,8 milliards de dollarsce qui en fait le plus grand stablecoin au monde en termes d'offre en circulation.
Considérez qu'il y a 4 ans, sa capitalisation boursière n'était que de 14 milliards de dollars, alors qu'en janvier 2023, elle était de 72,5 milliards de dollars.
Il s’agit d’une croissance considérable au cours des dernières années, le secteur des stablecoins dans son ensemble se développant en raison de ses réalisations.
L'USDT est actuellement distribué principalement sur les blockchains Tron et Ethereum., avec respectivement 61,8 et 54 milliards de dollars présents en leur sein.
D’une part, la réserve USDT sur Tron sert à assurer des échanges offshore et des transferts de valeur rapides et bon marché.
D'autre part, la pièce de monnaie Tether sur Ethereum offre une liquidité profonde dans DeFi, qui, en concurrençant l'USDC, offre un niveau de confiance avec les nouveaux produits financiers décentralisés.
Le stablecoin est également présent dans une moindre mesure sur d'autres chaînes telles que Arbitrum, Avalanche, Optimism, Ton et autres.