La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a intensifié sa répression contre les activités frauduleuses liées aux cryptomonnaies. Les dernières mesures de répression de l'agence visent les opérateurs de Triten Financial Group et de GCZ Global, Jonathan et Tanner Adam.
La SEC allègue que les frères Adam ont détourné 61,5 millions de dollars auprès d'investisseurs sous le couvert d'un programme de prêt d'actifs cryptographiques.
Les frères Adam ont acheté un condominium avec les fonds des investisseurs
De janvier 2023 à juin 2024, les frères Adam auraient attiré plus de 80 investisseurs en leur promettant des rendements élevés. Ils ont proposé un rendement mensuel alléchant de 13,5 % par le biais de pools de prêts censés financer des prêts éclair et des transactions complètes. Cependant, l'enquête de la SEC révèle que ces allégations étaient sans fondement, les fonds étant détournés vers un usage personnel plutôt que vers les opérations cryptographiques promises.
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La SEC a découvert que le robot de trading présumé au cœur de l'opération n'existait pas. Au lieu de cela, les fonds ont été utilisés pour des dépenses extravagantes telles que la construction d'un condominium de 30 millions de dollars et plus de 1,8 million de dollars pour une propriété résidentielle pour Jonathan Adam et sa famille au Texas.
« La dissipation des actifs des Adam Brothers s'est poursuivie jusqu'en juin 2024, et moins de 400 000 $ de fonds d'investisseurs restent sur des comptes bancaires contrôlés par les Adam Brothers », allègue la SEC.
Lorsque les activités frauduleuses ont été révélées, la SEC a réagi rapidement. Elle a obtenu le gel d'urgence des avoirs de Triten Financial Group LLC et de GCZ Global, LLC. Ces mesures visent à mettre un terme à la fuite des capitaux et à protéger les fonds restants des investisseurs.
En outre, la SEC a engagé des poursuites judiciaires contre les frères Adam pour violation des dispositions anti-fraude prévues par les lois fédérales sur les valeurs mobilières. La Commission demande des injonctions permanentes, la confiscation des fonds détournés et des sanctions civiles.
Parallèlement, la SEC a conclu un accord avec la société de crypto-monnaies Abra, qui a été accusée en juillet 2020 d'opérer en tant que société d'investissement non enregistrée. Le programme Earn d'Abra, qui impliquait près de 600 millions de dollars d'actifs provenant principalement d'investisseurs américains, était commercialisé comme un moyen facile de gagner des intérêts sur les actifs cryptographiques. Cependant, il aurait fonctionné sans les enregistrements SEC nécessaires, privant les investisseurs de divulgations et de protections cruciales.
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Stacy Bogert, directrice associée de la Division de l'application de la loi de la SEC, a souligné la gravité des violations d'Abra.
« Comme il est allégué, Abra a vendu près d’un demi-milliard de dollars de titres à des investisseurs américains, sans se conformer aux lois d’enregistrement conçues pour garantir que les investisseurs disposent d’informations suffisantes et précises pour prendre des décisions éclairées avant d’investir. Cette affaire montre une fois de plus que, dans la conduite des enquêtes de mise en application, nous sommes régis par les réalités économiques, et non par des étiquettes cosmétiques », a déclaré Bogert.
Dans le cadre de l'accord, Abra a consenti à une injonction interdisant toute violation future et a accepté de s'acquitter de sanctions civiles. Le tribunal déterminera le montant de la pénalité.
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